Salaushuijari voi viettää seitsemän vuotta vankilassa väitetystä varjopankin johtamisesta

Salaushuijari voi viettää seitsemän vuotta vankilassa väitetystä varjopankin johtamisesta

Damian Williams, Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin syyttäjä, on vaatinut seitsemän vuoden vankeustuomiota Reginald Fowlerille, väitetylle johtajalle vuonna 2018 toimineessa salausvarjopankkitoiminnassa.

18. päivätyn lausunnon mukaanlähetysFowlerin oikeudenkäynti on kestänyt viisi vuotta, ja hänet on määrä tuomita 20. huhtikuuta.

Yhdysvaltain asianajaja vaatii syytetylle seitsemän vuoden vankeustuomiota

Kirjeessä Yhdysvaltain piirituomari Andrew Carterille Williams selitti, että Fowler pidätettiin vuonna 2019 ja häntä syytettiin laittomista rahansiirroista, pankkipetoksesta ja salaliitosta, jotka liittyvät varjopankkitoimintaan luvattomassa rahansiirtoliiketoiminnassa.

Varjopankeilla tarkoitetaan ryhmää lisensoimattomia ja sääntelemättömiä pankkimaisia ​​yhteisöjä, jotka tarjoavat samanlaisia ​​palveluja kuin perinteiset liikepankit. Ne tarjoavat monia palveluita, pääasiassa lainoja, ja niitä kutsutaan ei-pankkien rahoitusvälittäjiksi.

Williams onetsiäseitsemän vuoden vankeustuomio hallituksen puolesta. Hän vaati myös 15–20 vuoden ajanjaksoa osoittaakseen rikoksen vakavuuden ja tarpeen edistää lain kunnioittamista.

Fowlerin varjopankkitapaus

Vuonna 2018 Fowler käynnisti Global Trading Solutions (GTS) -yrityksen ulkomailla toimivan Crypto Capital Corpin, väitetyn kryptovarjopankin, alaisuudessa. He toimivat yhdessä lisensoimattomana rahansiirtoyrityksenä, joka tarjosi kryptopörsseille sopimattoman pääsyn Yhdysvaltain pankkijärjestelmään.

Helmi- ja lokakuun 2018 välisenä aikana GTS ja Crypto Capital käsittelivät noin 750 miljoonan dollarin kryptotapahtumia useiden yritysten kanssa, mukaan lukien Bitfinex, Binance, CEX.io ja QuadrigaCX. Fowlerin väitetään pettäneen näitä rahoituslaitoksia ja antaneen rikollisten pestä varansa alustansa kautta.

Lisäksi Fowler huijasi nousevaa jalkapalloliigaa – The Alliance of American Footballia (AAF) – edustamalla valheellisesti rikkautensa lähdettä saadakseen omistusosuuden seurasta. Lopulta vastaaja ei suorittanut sovittuja maksuja AAF:lle, mikä johti liigan konkurssiin alle vuotta myöhemmin.

Vaikka Fowler vapautettiin 5 miljoonan dollarin takuita vastaan ​​kiistettyään syyllistyneensä kaikkiin häntä vastaan ​​nostettuihin syytteisiin vuonna 2020, hän muutti syyllisyytensä vuonna 2022. FowlerinatuomitseminenAsian lähestyessä Williams haluaa myös 53 miljoonan dollarin palautusmääräyksen AAF:n edunvalvojalle ja 740 miljoonan dollarin menettämistä.

.