Kriptografijos sukčius gali praleisti septynerius metus kalėjime už tariamą šešėlinio banko valdymą

Kriptografijos sukčius gali praleisti septynerius metus kalėjime už tariamą šešėlinio banko valdymą

JAV pietinės Niujorko apygardos advokatas Damianas Williamsas paprašė septynerių metų laisvės atėmimo bausmės Reginaldui Fowleriui, įtariamam šešėlinės kriptovaliutos bankininkystės operacijos, kuri veikė 2018 m., vadovui.

Remiantis 18 dpateikimasFowlerio teismas užsitęsė penkerius metus, o nuosprendis jam turėtų būti paskelbtas balandžio 20 d.

JAV advokatas kaltinamajam reikalauja septynerių metų kalėjimo

Laiške JAV apygardos teisėjui Andrew Carteriui Williamsas paaiškino, kad Fowleris buvo suimtas 2019 m. ir apkaltintas neteisėtais pinigų pervedimais, banko sukčiavimu ir sąmokslu, susijusiu su šešėline bankininkyste nelicencijuotoje pinigų pervedimo versle.

Šešėliniai bankai – tai grupė nelicencijuotų ir nereguliuojamų į bankus panašių subjektų, siūlančių panašias paslaugas kaip tradiciniai komerciniai bankai. Jie siūlo daugybę paslaugų, daugiausia paskolų, ir yra vadinami nebankiniais finansiniais tarpininkais.

Williamsas yraieškotivyriausybės vardu paskirta septynerių metų laisvės atėmimo bausmė. Jis taip pat paragino skirti 15–20 metų laikotarpį, kad būtų parodytas nusikaltimo rimtumas ir būtinybė skatinti pagarbą įstatymui.

Fowlerio šešėlinės bankininkystės byla

2018 m. Fowleris įkūrė „Global Trading Solutions“ (GTS) po užsienyje įsikūrusio „Crypto Capital Corp“, tariamo kriptovaliutų šešėlinio banko, skėčiu. Jie kartu veikė kaip nelicencijuota pinigų pervedimo įmonė, suteikusi kriptovaliutų biržoms netinkamą prieigą prie JAV bankų sistemos.

2018 m. vasario–spalio mėn. GTS ir „Crypto Capital“ sudarė maždaug 750 mln. Įtariama, kad Fowleris apgavo šias finansų institucijas ir leido nusikaltėliams plauti savo lėšas per savo platformą.

Be to, Fowleris apgaudinėjo besiformuojančią futbolo lygą – Amerikos futbolo aljansą (AAF) – melagingai atstovaudamas savo turto šaltiniui, siekdamas įgyti nuosavybės teisę į klubą. Galiausiai atsakovas nesumokėjo suplanuotų mokėjimų AAF, todėl lyga bankrutavo mažiau nei po metų.

Nors Fowleris buvo paleistas už 5 mln. JAV dolerių užstatą po to, kai 2020 m. nepripažino savo kaltės dėl visų jam pateiktų kaltinimų, 2022 m. jis pakeitė savo prisipažinimą kaltu.pasmerkimąArtėjant bylai, Williamsas taip pat nori, kad AAF patikėtinis būtų grąžintas 53 mln. USD ir 740 mln.

.