Kryptosvindler kan tilbringe syv år i fengsel for angivelig å drive en skyggebank

Kryptosvindler kan tilbringe syv år i fengsel for angivelig å drive en skyggebank

Damian Williams, den amerikanske advokaten for det sørlige distriktet i New York, har bedt om en syv års fengselsstraff for Reginald Fowler, den påståtte lederen i en kryptoskyggebankoperasjon som opererte i 2018.

I følge en uttalelse datert 18innleveringFowlers rettssak har vart i fem år, og han skal etter planen dømmes 20. april.

En amerikansk advokat krever syv års fengsel for tiltalte

I et brev til den amerikanske distriktsdommeren Andrew Carter forklarte Williams at Fowler ble arrestert i 2019 og siktet for ulovlige pengeoverføringer, banksvindel og konspirasjon relatert til skyggebankpraksis i den ulisensierte pengeoverføringsvirksomheten.

Skyggebanker refererer til en gruppe ulisensierte og uregulerte banklignende enheter som tilbyr lignende tjenester som tradisjonelle forretningsbanker. De tilbyr mange tjenester, hovedsakelig lån, og kalles ikke-bank finansielle mellommenn.

Williams ersøkeden sju år lange fengselsstraffen på vegne av regjeringen. Han ba også om en rekkevidde på 15 til 20 år for å vise alvoret i lovbruddet og behovet for å fremme respekt for loven.

Fowlers skyggebanksak

I 2018 lanserte Fowler Global Trading Solutions (GTS) under paraplyen til utenlandsbaserte Crypto Capital Corp, en påstått kryptoskyggebank. De fungerte samlet som et ulisensiert pengeoverføringsselskap som ga kryptobørser upassende tilgang til det amerikanske banksystemet.

Mellom februar og oktober 2018 behandlet GTS og Crypto Capital omtrent 750 millioner dollar i kryptotransaksjoner med flere firmaer, inkludert Bitfinex, Binance, CEX.io og QuadrigaCX. Fowler skal ha lurt disse finansinstitusjonene og tillatt kriminelle å hvitvaske pengene sine gjennom plattformen hans.

I tillegg svindlet Fowler en voksende fotballiga - The Alliance of American Football (AAF) - ved å falskt representere kilden til rikdommen hans for å skaffe seg en eierandel i klubben. Til slutt klarte ikke tiltalte å foreta planlagte betalinger til AAF, noe som førte til at ligaen gikk konkurs mindre enn et år senere.

Selv om Fowler ble løslatt mot kausjon på 5 millioner dollar etter å ha erklært seg uskyldig på alle anklagene mot ham i 2020, endret han erkjennelsen til skyldig i 2022. Som FowlerfordømmelseEtter hvert som saken nærmer seg, ønsker Williams også en restitusjonsordre på 53 millioner dollar til AAFs bobestyrer og et inndragning av 740 millioner dollar.

.