Suche
Mein Konto
Oszust kryptowalutowy może spędzić siedem lat więzienia za rzekome prowadzenie równoległego banku
Damian Williams, prokurator USA dla Południowego Okręgu Nowego Jorku, zwrócił się o 7 lat więzienia dla Reginalda Fowlera, rzekomego dyrektora operacji kryptograficznej równoległego bankowości, która działała w 2018 r. Według wniosku złożonego przez 18, proces Fowlera ciągnął się przez pięć lat, a jego wyrok zaplanowano na 20 kwietnia. Amerykański prawnik żąda siedmiu lat więzienia dla oskarżonego W piśmie do sędziego okręgowego USA Andrew Carter Williams wyjaśnił, że Fowler został aresztowany w 2019 r. i oskarżony o nielegalne przekazy pieniężne, oszustwa bankowe i spisek związany z praktykami równoległego systemu bankowego w nielicencjonowanej branży przekazów pieniężnych. Banki cieni odnoszą się do grupy nielicencjonowanych i nieuregulowanych…
Oszust kryptowalutowy może spędzić siedem lat więzienia za rzekome prowadzenie równoległego banku
Damian Williams, prokurator USA dla południowego dystryktu Nowego Jorku, złożył wniosek o 7 lat więzienia dla Reginalda Fowlera, rzekomego dyrektora operacji kryptobanku równoległego, która działała w 2018 r.
Jak wynika z komunikatu z dnia 18przedłożona pracaProces Fowlera ciągnął się pięć lat, a wyrok w sprawie Fowlera ma zostać wydany 20 kwietnia.
Amerykański prawnik żąda siedmiu lat więzienia dla oskarżonego
W piśmie do sędziego okręgowego Stanów Zjednoczonych Andrew Cartera Williams wyjaśnił, że Fowler został aresztowany w 2019 r. i oskarżony o nielegalne przekazy pieniężne, oszustwa bankowe i spiski związane z praktykami równoległego systemu bankowego w nielicencjonowanej branży przekazów pieniężnych.
Banki równoległe odnoszą się do grupy nielicencjonowanych i nieregulowanych podmiotów podobnych do banków, które oferują podobne usługi tradycyjnym bankom komercyjnym. Oferują one wiele usług, głównie pożyczki i nazywane są pozabankowymi pośrednikami finansowymi.
Williams jestszukaćwyrok siedmiu lat więzienia w imieniu rządu. Wezwał także do wprowadzenia kary od 15 do 20 lat, aby pokazać powagę przestępstwa i potrzebę promowania poszanowania prawa.
Sprawa równoległego systemu bankowego Fowlera
W 2018 roku Fowler uruchomił Global Trading Solutions (GTS) pod patronatem zagranicznego Crypto Capital Corp, rzekomego równoległego banku kryptowalut. Wspólnie działali jako nielicencjonowana firma zajmująca się przekazami pieniężnymi, która zapewniała giełdom kryptowalut niewłaściwy dostęp do amerykańskiego systemu bankowego.
W okresie od lutego do października 2018 r. GTS i Crypto Capital przetworzyły transakcje kryptowalutowe o wartości około 750 milionów dolarów z wieloma firmami, w tym Bitfinex, Binance, CEX.io i QuadrigaCX. Zarzuca się Fowlerowi, że oszukał te instytucje finansowe i umożliwił przestępcom pranie ich środków za pośrednictwem swojej platformy.
Ponadto Fowler oszukał powstającą ligę piłkarską – The Alliance of American Football (AAF) – fałszywie przedstawiając źródło swojego majątku w celu nabycia udziałów własnościowych w klubie. Ostatecznie pozwany nie dokonał zaplanowanych płatności na rzecz AAF, co doprowadziło ligę do bankructwa niecały rok później.
Chociaż Fowler został zwolniony za kaucją w wysokości 5 milionów dolarów po tym, jak nie przyznał się do wszystkich zarzutów postawionych mu w 2020 r., w 2022 r. zmienił swoje przyznanie się do winy.potępienieW miarę zbliżania się sprawy Williams żąda także nakazu zwrotu 53 milionów dolarów na rzecz powiernika AAF i przepadku 740 milionów dolarów.
.