Fraudador de criptografia pode passar sete anos de prisão por supostamente administrar um banco paralelo

Fraudador de criptografia pode passar sete anos de prisão por supostamente administrar um banco paralelo

Damian Williams, o procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, solicitou uma sentença de sete anos de prisão para Reginald Fowler, o suposto executivo em uma operação bancária clandestina de criptografia que operou em 2018.

De acordo com um comunicado datado de 18submissãoO julgamento de Fowler se arrasta há cinco anos e sua sentença está marcada para 20 de abril.

Procurador dos EUA pede pena de prisão de sete anos para réu

Numa carta ao juiz distrital dos EUA, Andrew Carter, Williams explicou que Fowler foi preso em 2019 e acusado de transferências ilegais de dinheiro, fraude bancária e conspiração relacionada com práticas bancárias paralelas no negócio de transferência de dinheiro não licenciado.

Os bancos paralelos referem-se a um grupo de entidades semelhantes a bancos não licenciadas e não regulamentadas que oferecem serviços semelhantes aos bancos comerciais tradicionais. Oferecem muitos serviços, principalmente empréstimos, e são chamados de intermediários financeiros não bancários.

Willians éprocurara sentença de sete anos de prisão em nome do governo. Ele também pediu um intervalo de 15 a 20 anos para mostrar a gravidade do delito e a necessidade de promover o respeito à lei.

O caso do sistema bancário paralelo de Fowler

Em 2018, Fowler lançou a Global Trading Solutions (GTS) sob a égide da Crypto Capital Corp, com sede no exterior, um suposto banco criptográfico paralelo. Eles agiram coletivamente como uma empresa de transferência de dinheiro não licenciada que fornecia às exchanges de criptomoedas acesso inadequado ao sistema bancário dos EUA.

Entre fevereiro e outubro de 2018, a GTS e a Crypto Capital processaram aproximadamente US$ 750 milhões em transações criptográficas com diversas empresas, incluindo Bitfinex, Binance, CEX.io e QuadrigaCX. Alega-se que Fowler enganou essas instituições financeiras e permitiu que criminosos lavassem seus fundos por meio de sua plataforma.

Além disso, Fowler fraudou uma liga de futebol emergente – a Aliança do Futebol Americano (AAF) – ao representar falsamente a fonte de sua riqueza para adquirir uma participação acionária no clube. No final das contas, o réu não conseguiu efetuar os pagamentos programados à AAF, levando a liga à falência menos de um ano depois.

Embora Fowler tenha sido libertado sob fiança de US$ 5 milhões depois de se declarar inocente de todas as acusações apresentadas contra ele em 2020, ele mudou sua declaração para culpado em 2022. Como FowlercondenaçãoÀ medida que o caso se aproxima, Williams também quer uma ordem de restituição de US$ 53 milhões ao administrador da AAF e um confisco de US$ 740 milhões.

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