Kriptogoljuf bi lahko preživel sedem let v zaporu zaradi domnevnega vodenja banke v senci

Kriptogoljuf bi lahko preživel sedem let v zaporu zaradi domnevnega vodenja banke v senci

Damian Williams, ameriški državni tožilec za južno okrožje New Yorka, je zahteval sedemletno zaporno kazen za Reginalda Fowlerja, domnevnega izvršnega direktorja v operaciji kripto bančništva v senci, ki je delovala leta 2018.

Po izjavi z dne 18predložitevSojenje Fowlerju se vleče že pet let, obsodba pa naj bi mu bila izrečena 20. aprila.

Ameriški tožilec za obtoženca zahteva sedemletno zaporno kazen

Williams je v pismu ameriškemu okrožnemu sodniku Andrewu Carterju pojasnil, da je bil Fowler aretiran leta 2019 in obtožen nezakonitih denarnih nakazil, bančne goljufije in zarote, povezane s prakso bančništva v senci v nelicenciranih poslih nakazila denarja.

Senčne banke se nanašajo na skupino nelicenciranih in nereguliranih bank podobnih subjektov, ki ponujajo podobne storitve kot tradicionalne poslovne banke. Ponujajo številne storitve, predvsem posojila, in se imenujejo nebančni finančni posredniki.

Williams jeiskatisedemletno zaporno kazen v imenu vlade. Pozval je tudi na razpon od 15 do 20 let, da se pokaže resnost kaznivega dejanja in potreba po spodbujanju spoštovanja zakona.

Fowlerjev primer bančništva v senci

Leta 2018 je Fowler ustanovil Global Trading Solutions (GTS) pod okriljem Crypto Capital Corp s sedežem v tujini, domnevne kripto banke v senci. Skupaj so delovali kot nelicencirano podjetje za prenos denarja, ki je kripto menjalnicam zagotavljalo neprimeren dostop do bančnega sistema ZDA.

Med februarjem in oktobrom 2018 sta GTS in Crypto Capital obdelala približno 750 milijonov dolarjev kripto transakcij z več podjetji, vključno z Bitfinex, Binance, CEX.io in QuadrigaCX. Fowler naj bi prevaral te finančne institucije in kriminalcem omogočil pranje njihovih sredstev prek njegove platforme.

Poleg tega je Fowler ogoljufal nastajajočo nogometno ligo – Alliance of American Football (AAF) – z lažnim predstavljanjem vira svojega bogastva, da bi pridobil lastniški delež v klubu. Končno tožena stranka ni izvedla načrtovanih plačil AAF, zaradi česar je liga manj kot leto kasneje pripeljala do bankrota.

Čeprav je bil Fowler izpuščen proti varščini v višini 5 milijonov dolarjev, potem ko se je leta 2020 izrekel za nedolžnega po vseh obtožbah, vloženih zoper njega, je leta 2022 svojo krivdo spremenil v krivdo. Kot FowlerobsojanjeKo se primer približuje, Williams želi tudi nalog za vračilo 53 milijonov dolarjev skrbniku AAF in zaplembo 740 milijonov dolarjev.

.