加密货币欺诈者因涉嫌经营影子银行可能被判入狱七年

加密货币欺诈者因涉嫌经营影子银行可能被判入狱七年

纽约南区美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 请求判处雷金纳德·福勒 (Reginald Fowler) 七年监禁，他被指控为 2018 年运营的加密影子银行业务的高管。

根据18日的一份声明提交福勒的审判已经拖延了五年，他预计将于 4 月 20 日被判刑。

美国检察官呼吁判处被告七年监禁

威廉姆斯在给美国地区法官安德鲁·卡特的一封信中解释说，福勒于 2019 年被捕，并被指控犯有非法汇款、银行欺诈以及与无照汇款业务中影子银行行为相关的共谋罪。

影子银行是指一组未经许可且不受监管的类似银行实体，提供与传统商业银行类似的服务。 它们提供多种服务，主要是贷款，被称为非银行金融中介机构。

威廉姆斯是寻找代表政府被判处七年监禁。 他还呼吁判处 15 至 20 年监禁，以表明罪行的严重性以及促进尊重法律的必要性。

福勒影子银行案

2018 年，福勒在海外的 Crypto Capital Corp（一家所谓的加密影子银行）旗下推出了全球交易解决方案（GTS）。 他们共同充当一家未经许可的汇款公司，为加密货币交易所提供对美国银行系统的不当访问。

2018 年 2 月至 10 月期间，GTS 和 Crypto Capital 与 Bitfinex、Binance、CEX.io 和 QuadrigaCX 等多家公司处理了约 7.5 亿美元的加密交易。 福勒被指控欺骗这些金融机构，并允许犯罪分子通过他的平台洗钱。

此外，福勒还欺骗了一个新兴的足球联盟——美式足球联盟（AAF）——通过虚假陈述自己的财富来源，以获得该俱乐部的所有权权益。 最终，被告未能按计划向 AAF 付款，导致联盟在不到一年后破产。

尽管福勒在对 2020 年针对他提出的所有指控表示无罪后，以 500 万美元的保释金获释，但他在 2022 年改变了认罪态度。谴责随着案件的临近，威廉姆斯还希望向 AAF 的受托人下达 5300 万美元的归还令，并没收 7.4 亿美元。

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