كوريا الجنوبية تبدأ التحقيق في بورصة العملات المشفرة Bithumb (تقرير)

كوريا الجنوبية تبدأ التحقيق في بورصة العملات المشفرة Bithumb (تقرير)

أفادت التقارير أن دائرة الضرائب الوطنية في كوريا الجنوبية (NTS) قامت بضرب Bithumb Korea وBithumb Holdings من خلال "تحقيق ضريبي خاص" لتحديد ما إذا كانت منصة العملة المشفرة قد امتثلت لقوانين الضرائب المحلية.

كما قام المسؤولون بالتحقيق مع كانغ جونغ هيون (الذي يقال إنه المالك الفعلي للبورصة) وشقيقته كانغ جي يون.

الأسئلة الضريبية للعملاق المحلي

وفقًا لتقرير حديث، سيقوم مكتب التحقيقات الرابع التابع لدائرة الضرائب الإقليمية في سيول بالتحقيق فيما إذا كانت Bithumb متورطة في التهرب الضريبي. ومن الجدير بالذكر أن هذه الوحدة تتعامل فقط مع الحالات الضريبية الخاصة.

وبحسب ما ورد ستقوم NTS بمراجعة العمليات الضريبية لشركة Bithumb من خلال مراقبة المعاملات الدولية والمحلية للشركة. ستواصل السلطات التحقيق في أنشطة كانغ جونغ هيون (المالك الافتراضي للشركة) وشقيقته الصغرى كانغ جي يون.

أشارت مصادر متعددة إلى أن Jong-hyeon هو أكبر مساهم في Bithumb. ومع ذلك، للحفاظ على مستوى منخفض من الاهتمام، قام بتسجيل معظم مصالحه التجارية والعقارات والعديد من المركبات بأسماء إخوته. وكانت الصحافة الكورية الجنوبية قد أشارت مؤخراً إلى أن الرجل الغامض يواعد بارك مين يونغ (إحدى أشهر الممثلات المحليات).

أجرى المسؤولون تحقيقًا ضريبيًا مماثلاً في شركة Bithumb في عام 2018. وفي ذلك الوقت، حصلوا على 80 مليار وون (أكثر من 64 مليون دولار) من ضرائب الدخل.

أحدث الدراما المحيطة بـ Bithumb

مثلكريبتوبوتاتوذكرتوفي نهاية عام 2022، عُثر على نائب رئيس فيدينتي – السيد بارك – ميتًا بالقرب من منزله في سيول، بينما لم يكشف التحقيق الأولي عن أي علامات على جريمة قتل محتملة. تعد شركته واحدة من أكبر المساهمين في Bithumb Holdings (المنظمة التي تقف وراء مكان التداول).

واجه بارك اتهامات متعددة بسرقة أموال العملاء والتلاعب في أسعار الأسهم، في حين ورد أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX - سام بانكمان فرايد - كان في محادثات متقدمة للاستحواذ على البورصة.

أفادت تقارير أخرى أن لي جونغ هون - الرئيس السابق لمنصة العملات المشفرة الكورية الجنوبية - لم ينتهك قانون العقوبة المشددة لبعض الجرائم الاقتصادية ولم يحتال على كيم بيونغ غون بمبلغ 112 مليار وون (87.5 مليون دولار أمريكي). ولو أدانته المحكمة، لكان من الممكن أن يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات.

.