Jižní Korea začíná vyšetřovat krypto burzu Bithumb (zpráva)

Jižní Korea začíná vyšetřovat krypto burzu Bithumb (zpráva)

Jihokorejská národní daňová služba (NTS) údajně zasáhla Bithumb Korea a Bithumb Holdings se „zvláštním daňovým vyšetřováním“, aby zjistila, zda kryptoměnová platforma dodržuje domácí daňové zákony.

Úředníci také vyšetřovali Kang Jong-hyeon (který je údajně skutečným vlastníkem burzy) a jeho sestru – Kang Ji-yeon.

Daňové otázky pro místního giganta

Podle nedávné zprávy bude 4. vyšetřovací úřad Soulské regionální daňové služby zkoumat, zda byl Bithumb zapojen do daňových úniků. Za zmínku stojí, že tato jednotka řeší pouze speciální daňové případy.

NTS údajně přezkoumá daňové operace Bithumb sledováním mezinárodních a místních transakcí společnosti. Úřady budou pokračovat ve vyšetřování činnosti Kang Jong-hyeona (hypotetického vlastníka společnosti) a jeho mladší sestry – Kang Ji-yeon.

Více zdrojů naznačuje, že Jong-hyeon je největším akcionářem Bithumb. Aby si však zachoval svůj nízký profil, zaregistroval většinu svých obchodních zájmů, nemovitostí a četných vozidel na jména svých sourozenců. Jihokorejský tisk nedávno naznačil, že záhadný muž chodí s Park Min-young (jedna z nejznámějších místních hereček).

Úředníci provedli podobné daňové vyšetřování Bithumb v roce 2018. Tehdy dostali na daních z příjmu 80 miliard wonů (přes 64 milionů dolarů).

Nejnovější drama kolem Bithumb

JakKryptobramborahlášenoNa konci roku 2022 byl Videnteho viceprezident - pan Park - nalezen mrtvý poblíž svého domova v Soulu, zatímco počáteční vyšetřování neodhalilo žádné známky možné vraždy. Jeho společnost je jedním z největších akcionářů Bithumb Holdings (organizace za obchodním místem).

Park čelil mnoha obviněním z krádeže finančních prostředků zákazníků a manipulace s cenami akcií, zatímco bývalý generální ředitel FTX - Sam Bankman-Fried - údajně pokročil v jednání o získání burzy.

Další zprávy informovaly, že Lee Jung-hoon - bývalý předseda jihokorejské kryptoměnové platformy - neporušil zákon o zpřísněném trestu za určité hospodářské trestné činy a nepodvedl Kim Byung-gun o 112 miliard wonů (87,5 milionu USD). Pokud by ho soud uznal vinným, mohl strávit ve vězení až osm let.

.