Η Νότια Κορέα ξεκινά τη διερεύνηση του Crypto Exchange Bithumb (Αναφορά)

Η Νότια Κορέα ξεκινά τη διερεύνηση του Crypto Exchange Bithumb (Αναφορά)

Η Εθνική Φορολογική Υπηρεσία της Νότιας Κορέας (NTS) φέρεται να έπληξε την Bithumb Korea και την Bithumb Holdings με μια «ειδική φορολογική έρευνα» για να διαπιστωθεί εάν η πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων συμμορφώθηκε με τους εγχώριους φορολογικούς νόμους.

Οι αξιωματούχοι ερεύνησαν επίσης τον Kang Jong-hyeon (ο οποίος λέγεται ότι είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης του χρηματιστηρίου) και η αδελφή του - Kang Ji-yeon.

Ερωτήσεις φορολογίας για τον τοπικό γίγαντα

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση, το 4ο Γραφείο Ερευνών της Περιφερειακής Φορολογικής Υπηρεσίας της Σεούλ θα διερευνήσει εάν η Bithumb είχε εμπλακεί σε φοροδιαφυγή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μονάδα αυτή επιλύει μόνο ειδικές φορολογικές υποθέσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το NTS θα επανεξετάσει τις φορολογικές πράξεις της Bithumb παρατηρώντας τις διεθνείς και τοπικές συναλλαγές της εταιρείας. Οι αρχές θα συνεχίσουν να ερευνούν τις δραστηριότητες του Kang Jong-hyeon (του υποθετικού ιδιοκτήτη της εταιρείας) και της μικρότερης αδερφής του - Kang Ji-yeon.

Πολλές πηγές έχουν προτείνει ότι ο Jong-hyeon είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της Bithumb. Ωστόσο, για να διατηρήσει χαμηλό προφίλ, έχει καταχωρήσει τα περισσότερα από τα επιχειρηματικά του συμφέροντα, τα ακίνητα και πολλά οχήματα στα ονόματα των αδελφών του. Ο Τύπος της Νότιας Κορέας πρότεινε πρόσφατα ότι ο μυστηριώδης άντρας βγαίνει με την Park Min-young (μία από τις πιο διάσημες ντόπιες ηθοποιούς).

Οι αξιωματούχοι διεξήγαγαν παρόμοια φορολογική έρευνα στο Bithumb το 2018. Εκείνη την εποχή, έλαβαν 80 δισεκατομμύρια γουόν (πάνω από 64 εκατομμύρια δολάρια) σε φόρους εισοδήματος.

Το τελευταίο δράμα γύρω από το Bithumb

ΩςΚρυπτοπατάτααναφέρθηκεΣτα τέλη του 2022, ο αντιπρόεδρος της Βιθέντε - ο κ. Παρκ - βρέθηκε νεκρός κοντά στο σπίτι του στη Σεούλ, ενώ η αρχική έρευνα δεν έδειξε σημάδια πιθανής δολοφονίας. Η εταιρεία του είναι ένας από τους μεγαλύτερους μετόχους της Bithumb Holdings (ο οργανισμός πίσω από τον τόπο διαπραγμάτευσης).

Η Park αντιμετώπισε πολλαπλές κατηγορίες για κλοπή κεφαλαίων πελατών και χειραγώγηση των τιμών των μετοχών, ενώ ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX - Sam Bankman-Fried - φέρεται να βρισκόταν σε προχωρημένες συνομιλίες για την απόκτηση του χρηματιστηρίου.

Περαιτέρω ρεπορτάζ ενημέρωσε ότι ο Lee Jung-hoon - πρώην πρόεδρος της πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων της Νότιας Κορέας - δεν παραβίασε τον νόμο για την επιβαρυντική τιμωρία για ορισμένα οικονομικά εγκλήματα και δεν εξαπάτησε τον Kim Byung-gun ύψους 112 δισεκατομμυρίων γουόν (87,5 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ). Αν το δικαστήριο τον είχε κρίνει ένοχο, θα μπορούσε να φυλακιστεί έως και οκτώ χρόνια.

.