La Corée du Sud commence à enquêter sur Bithumb, un échange de crypto-monnaie (rapport)

La Corée du Sud commence à enquêter sur Bithumb, un échange de crypto-monnaie (rapport)

Le Service national des impôts (NTS) de Corée du Sud aurait lancé à Bithumb Korea et Bithumb Holdings une « enquête fiscale spéciale » pour déterminer si la plate-forme de crypto-monnaie s'est conformée aux lois fiscales nationales.

Les autorités ont également enquêté sur Kang Jong-hyeon (qui serait le véritable propriétaire de la bourse) et sa sœur, Kang Ji-yeon.

Questions fiscales pour le géant local

Selon un rapport récent, le 4e bureau d'enquête du service fiscal régional de Séoul enquêtera pour savoir si Bithumb était impliqué dans l'évasion fiscale. Il convient de mentionner que cette unité ne résout que les cas fiscaux particuliers.

Le NTS examinerait les opérations fiscales de Bithumb en observant les transactions internationales et locales de la société. Les autorités continueront d'enquêter sur les activités de Kang Jong-hyeon (le propriétaire hypothétique de l'entreprise) et de sa sœur cadette, Kang Ji-yeon.

Plusieurs sources suggèrent que Jong-hyeon est le principal actionnaire de Bithumb. Cependant, pour rester discret, il a enregistré la plupart de ses intérêts commerciaux, immobiliers et de nombreux véhicules au nom de ses frères et sœurs. La presse sud-coréenne a récemment suggéré que l'homme mystérieux sortait avec Park Min-young (l'une des actrices locales les plus célèbres).

Les autorités ont mené une enquête fiscale similaire sur Bithumb en 2018. À cette époque, ils avaient reçu 80 milliards de won (plus de 64 millions de dollars) d'impôts sur le revenu.

Le dernier drame autour de Bithumb

CommeCryptoPomme de terresignaléFin 2022, le vice-président de Vidente, M. Park, a été retrouvé mort près de son domicile à Séoul, alors que l'enquête initiale n'a révélé aucun signe d'un éventuel meurtre. Sa société est l'un des principaux actionnaires de Bithumb Holdings (l'organisation derrière la plate-forme de négociation).

Park a fait face à de multiples accusations de vol de fonds de clients et de manipulation des cours des actions, tandis que l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, aurait été en pourparlers avancés pour acquérir la bourse.

D'autres informations indiquent que Lee Jung-hoon, ancien président de la plateforme sud-coréenne de crypto-monnaie, n'a pas violé la loi sur les peines aggravées pour certains crimes économiques et n'a pas fraudé Kim Byung-gun de 112 milliards de won (87,5 millions de dollars). Si le tribunal l'avait déclaré coupable, il aurait pu être emprisonné jusqu'à huit ans.

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