Dél-Korea vizsgálatot kezd a kriptocsere-bithumb ügyében (jelentés)

Dél-Korea vizsgálatot kezd a kriptocsere-bithumb ügyében (jelentés)

A dél-koreai Nemzeti Adószolgálat (NTS) állítólag "különleges adóvizsgálatot" indított a Bithumb Korea és a Bithumb Holdings társaságnál, hogy megállapítsa, a kriptovaluta platform megfelel-e a hazai adótörvényeknek.

A tisztviselők Kang Jong-hyeont (aki állítólag a csere tényleges tulajdonosa) és húgát, Kang Ji-yeont is megvizsgálták.

Adózási kérdések a helyi óriáshoz

Egy friss jelentés szerint a Szöuli Regionális Adószolgálat 4. Nyomozóirodája megvizsgálja, hogy Bithumb részt vett-e az adócsalásban. Érdemes megemlíteni, hogy ez az egység csak speciális adóügyeket old meg.

Az NTS állítólag felülvizsgálja a Bithumb adóműveleteit a vállalat nemzetközi és helyi tranzakcióinak megfigyelésével. A hatóságok továbbra is vizsgálják Kang Jong-hyeon (a cég feltételezett tulajdonosa) és húga, Kang Ji-yeon tevékenységét.

Több forrás is arra utalt, hogy Jong-hyeon a Bithumb legnagyobb részvényese. Az alacsony profil megőrzése érdekében azonban a legtöbb üzleti érdekeltségét, ingatlanát és számos járművet a testvérei nevére jegyeztette be. A dél-koreai sajtó a közelmúltban azt sugallta, hogy a rejtélyes férfi Park Min-younggal (az egyik leghíresebb helyi színésznővel) jár.

A tisztviselők 2018-ban hasonló adóvizsgálatot folytattak a Bithumb esetében. Ekkor 80 milliárd won (több mint 64 millió dollár) jövedelemadót kaptak.

A legújabb dráma Bithumb körül

MintCryptoPotatojelentették2022 végén Vidente alelnökét - Mr. Parkot - holtan találták szöuli otthona közelében, míg az első vizsgálat nem tárt fel esetleges gyilkosság jeleit. Cége a Bithumb Holdings (a kereskedési helyszín mögött álló szervezet) egyik legnagyobb részvényese.

Parkot többször vádolták vásárlói pénzeszközök ellopása és részvényárfolyamok manipulálása miatt, míg az FTX korábbi vezérigazgatója, Sam Bankman-Fried a hírek szerint előrehaladott tárgyalásokat folytatott a tőzsde megszerzéséről.

További jelentések arról tájékoztattak, hogy Lee Jung-hoon, a dél-koreai kriptovaluta platform korábbi elnöke nem sértette meg az egyes gazdasági bűncselekmények súlyosbításáról szóló törvényt, és nem csalt el Kim Byung-guntól 112 milliárd vont (87,5 millió USD). Ha a bíróság bűnösnek találta volna, akár nyolc évig terjedő börtönbüntetést is kaphatott volna.

.