Dienvidkoreja sāk izmeklēt kriptovalūtu apmaiņas bitu (ziņojums)

Dienvidkoreja sāk izmeklēt kriptovalūtu apmaiņas bitu (ziņojums)

Tiek ziņots, ka Dienvidkorejas Nacionālais nodokļu dienests (NTS) ir skāris Bithumb Korea un Bithumb Holdings ar "īpašu nodokļu izmeklēšanu", lai noteiktu, vai kriptovalūtas platforma ir ievērojusi vietējos nodokļu likumus.

Amatpersonas ir izmeklējušas arī Kangu Džonghjonu (kurš esot biržas faktiskais īpašnieks) un viņa māsu Kangu Džijonu.

Nodokļu jautājumi vietējam gigantam

Saskaņā ar neseno ziņojumu Seulas Reģionālā nodokļu dienesta 4. izmeklēšanas birojs izmeklēs, vai Bithumb bija iesaistīts nodokļu nemaksāšanā. Ir vērts pieminēt, ka šī vienība risina tikai īpašus nodokļu gadījumus.

Tiek ziņots, ka NTS pārskatīs Bithumb nodokļu operācijas, novērojot uzņēmuma starptautiskos un vietējos darījumus. Varas iestādes turpinās izmeklēt Kanga Čenhjeona (hipotētiskā uzņēmuma īpašnieka) un viņa jaunākās māsas Kangas Dzjijonas darbības.

Vairāki avoti ir norādījuši, ka Jong-hyeon ir Bithumb lielākais akcionārs. Tomēr, lai saglabātu zemu atpazīstamību, viņš lielāko daļu savu biznesa interešu, nekustamo īpašumu un daudzus transportlīdzekļus ir reģistrējis uz savu brāļu un māsu vārda. Dienvidkorejas prese nesen izteikusi pieņēmumu, ka noslēpumainais vīrietis satiekas ar Parku Minjungu (vienu no slavenākajām vietējām aktrisēm).

Ierēdņi veica līdzīgu nodokļu izmeklēšanu par Bithumb 2018. gadā. Toreiz viņi saņēma 80 miljardus vonu (vairāk nekā 64 miljonus USD) ienākuma nodokļos.

Jaunākā drāma par Bithumb

KāCryptoPotatoziņots2022. gada beigās Videntes viceprezidents - Pārka kungs - tika atrasts miris pie savas mājas Seulā, savukārt sākotnējā izmeklēšana neatklāja nekādas iespējamās slepkavības pazīmes. Viņa uzņēmums ir viens no lielākajiem Bithumb Holdings (organizācija aiz tirdzniecības vietas) akcionāriem.

Parkam tika izvirzītas vairākas apsūdzības par klientu līdzekļu zādzību un manipulācijām ar akciju cenām, savukārt FTX bijušais izpilddirektors Sems Bankmans-Frīds, kā ziņots, bija padziļinātas sarunas par biržas iegādi.

Papildu ziņojumi informēja, ka Lī Junghūns, bijušais Dienvidkorejas kriptovalūtu platformas priekšsēdētājs, nepārkāpa likumu par pastiprinošu sodu par noteiktiem ekonomiskiem noziegumiem un neizkrāpa Kimam Bjungunam 112 miljardus vonu (87,5 miljonus ASV dolāru). Ja tiesa viņu būtu atzinusi par vainīgu, viņam varētu būt piemērots līdz astoņu gadu cietumsods.

.