Korea Południowa rozpoczyna dochodzenie w sprawie giełdy kryptowalut Bithumb (raport)

Korea Południowa rozpoczyna dochodzenie w sprawie giełdy kryptowalut Bithumb (raport)

Według doniesień Krajowa Służba Podatkowa Korei Południowej (NTS) zaatakowała Bithumb Korea i Bithumb Holdings „specjalnym dochodzeniem podatkowym” w celu ustalenia, czy platforma kryptowalut przestrzegała krajowych przepisów podatkowych.

Służby przesłuchały także Kang Jong-hyeona (o którym mówi się, że jest faktycznym właścicielem giełdy) i jego siostrę – Kang Ji-yeon.

Pytania podatkowe lokalnego giganta

Według niedawnego raportu 4. Biuro Śledcze Regionalnej Służby Podatkowej w Seulu zbada, czy Bithumb był zamieszany w uchylanie się od płacenia podatków. Warto wspomnieć, że jednostka ta rozwiązuje jedynie szczególne sprawy podatkowe.

Według doniesień NTS dokona przeglądu operacji podatkowych Bithumb, obserwując międzynarodowe i lokalne transakcje firmy. Władze będą w dalszym ciągu badać działalność Kang Jong-hyeona (hipotetycznego właściciela firmy) i jego młodszej siostry – Kang Ji-yeon.

Wiele źródeł sugeruje, że Jong-hyeon jest największym akcjonariuszem Bithumb. Aby jednak zachować dyskrecję, większość swoich interesów biznesowych, nieruchomości i liczne pojazdy zarejestrował na nazwiska swojego rodzeństwa. Prasa południowokoreańska ostatnio zasugerowała, że ​​tajemniczy mężczyzna spotyka się z Park Min-young (jedną z najsłynniejszych lokalnych aktorek).

Urzędnicy przeprowadzili podobne dochodzenie podatkowe w sprawie Bithumb w 2018 r. Otrzymali wówczas 80 miliardów wonów (ponad 64 miliony dolarów) z tytułu podatku dochodowego.

Najnowszy dramat wokół Bithumb

JakKryptoPotatozgłoszonePod koniec 2022 roku wiceprezes Vidente – Park – został znaleziony martwy w pobliżu swojego domu w Seulu, a wstępne śledztwo nie wykazało żadnych oznak możliwego morderstwa. Jego firma jest jednym z największych udziałowców Bithumb Holdings (organizacji stojącej za systemem obrotu).

Parkowi postawiono liczne zarzuty kradzieży środków klientów i manipulowania cenami akcji, podczas gdy były dyrektor generalny FTX – Sam Bankman-Fried – podobno prowadził zaawansowane rozmowy w sprawie przejęcia giełdy.

Z dalszych raportów wynika, że ​​Lee Jung-hoon – były prezes południowokoreańskiej platformy kryptowalut – nie naruszył ustawy o karze zaostrzonej za niektóre przestępstwa gospodarcze i nie oszukał Kim Byung-guna na kwotę 112 miliardów wonów (87,5 mln dolarów). Gdyby sąd uznał go za winnego, groziłaby mu kara do ośmiu lat więzienia.

.