Coreea de Sud începe investigarea schimbului de criptomonede Bithumb (raport)

Coreea de Sud începe investigarea schimbului de criptomonede Bithumb (raport)

Serviciul Național de Taxe din Coreea de Sud (NTS) a lovit Bithumb Korea și Bithumb Holdings cu o „investigație fiscală specială” pentru a determina dacă platforma de criptomonede a respectat legile fiscale interne.

Oficialii l-au investigat și pe Kang Jong-hyeon (despre care se spune că ar fi proprietarul real al schimbului) și pe sora lui – Kang Ji-yeon.

Întrebări fiscale pentru gigantul local

Potrivit unui raport recent, Biroul de Investigații al 4-lea al Serviciului Fiscal Regional din Seul va investiga dacă Bithumb a fost implicat în evaziune fiscală. De menționat că această unitate soluționează doar cazuri fiscale speciale.

Se pare că NTS va analiza operațiunile fiscale ale Bithumb observând tranzacțiile internaționale și locale ale companiei. Autoritățile vor continua să investigheze activitățile lui Kang Jong-hyeon (ipoteticul proprietar al companiei) și a surorii sale mai mici – Kang Ji-yeon.

Mai multe surse au sugerat că Jong-hyeon este cel mai mare acționar al Bithumb. Cu toate acestea, pentru a menține un profil scăzut, el și-a înregistrat majoritatea intereselor sale de afaceri, imobiliare și numeroase vehicule pe numele fraților săi. Presa sud-coreeană a sugerat recent că bărbatul misterios se întâlnește cu Park Min-young (una dintre cele mai cunoscute actrițe locale).

Oficialii au efectuat o investigație fiscală similară asupra lui Bithumb în 2018. La acel moment, ei au primit 80 de miliarde de woni (peste 64 de milioane de dolari) în impozite pe venit.

Cea mai recentă dramă din jurul lui Bithumb

CaCryptoPotatoraportatLa sfârșitul anului 2022, vicepreședintele lui Vidente - domnul Park - a fost găsit mort în apropierea locuinței sale din Seul, în timp ce investigația inițială nu a scos la iveală niciun semn de o posibilă crimă. Compania sa este unul dintre cei mai mari acționari ai Bithumb Holdings (organizația din spatele locului de tranzacționare).

Park s-a confruntat cu multiple acuzații de furt de fonduri ale clienților și de manipulare a prețurilor acțiunilor, în timp ce fostul CEO al FTX - Sam Bankman-Fried - ar fi fost în discuții avansate pentru achiziționarea bursei.

Raportările ulterioare au informat că Lee Jung-hoon - fostul președinte al platformei de criptomonede din Coreea de Sud - nu a încălcat legea privind pedepsele agravate pentru anumite infracțiuni economice și nu l-a fraudat pe Kim Byung-gun cu 112 miliarde de woni (87,5 milioane USD). Dacă instanța l-ar fi găsit vinovat, ar fi putut fi închis până la opt ani.

.