Južna Koreja začela preiskovati kripto borzo Bithumb (poročilo)

Južna Koreja začela preiskovati kripto borzo Bithumb (poročilo)

Južnokorejska nacionalna davčna služba (NTS) je domnevno zadela Bithumb Korea in Bithumb Holdings s "posebno davčno preiskavo", da bi ugotovila, ali je platforma za kriptovalute spoštovala domačo davčno zakonodajo.

Uradniki so preiskali tudi Kang Jong-hyeona (ki naj bi bil dejanski lastnik borze) in njegovo sestro – Kang Ji-yeon.

Davčna vprašanja za lokalnega velikana

Po nedavnem poročilu bo 4. preiskovalni urad regionalne davčne službe v Seulu preiskal, ali je bil Bithumb vpleten v utajo davkov. Omeniti velja, da ta enota rešuje le posebne davčne zadeve.

NTS bo menda pregledal Bithumbove davčne operacije z opazovanjem mednarodnih in lokalnih transakcij podjetja. Oblasti bodo še naprej preiskovale dejavnosti Kang Jong-hyeona (hipotetičnega lastnika podjetja) in njegove mlajše sestre – Kang Ji-yeon.

Več virov nakazuje, da je Jong-hyeon največji delničar Bithumba. Da bi ohranil nizko prepoznavnost, je večino svojih poslovnih deležev, nepremičnin in številnih vozil registriral na imena svojih bratov in sester. Južnokorejski tisk je nedavno namigoval, da se skrivnostni moški dobiva s Park Min-young (eno najbolj znanih lokalnih igralk).

Uradniki so leta 2018 izvedli podobno davčno preiskavo Bithumba. Takrat so prejeli 80 milijard vonov (več kot 64 milijonov dolarjev) davka na dohodek.

Najnovejša drama okoli Bithumba

KotCryptoPotatoporočaliKonec leta 2022 so Videntejevega podpredsednika – gospoda Parka – našli mrtvega v bližini njegovega doma v Seulu, medtem ko prvotna preiskava ni pokazala nobenih znakov morebitnega umora. Njegovo podjetje je eden največjih delničarjev v Bithumb Holdings (organizacija, ki stoji za mestom trgovanja).

Park se je soočil z več obtožbami kraje sredstev strank in manipulacije cen delnic, medtem ko je bil nekdanji izvršni direktor FTX - Sam Bankman-Fried - menda že v naprednih pogovorih za nakup borze.

Nadaljnje poročanje je poročalo, da Lee Jung-hoon - nekdanji predsednik južnokorejske platforme za kriptovalute - ni kršil zakona o strožjih kaznih za nekatere gospodarske zločine in ni ogoljufal Kim Byung-guna za 112 milijard vonov (87,5 milijona ameriških dolarjev). Če bi ga sodišče spoznalo za krivega, bi lahko bil v zaporu do osem let.

.