PlusToken Upozorenje: 14 milijardi dolara otkriveno kretanje u eteru

PlusToken Upozorenje: 14 milijardi dolara otkriveno kretanje u eteru

Iznenađujući razvoj događaja u svijetu kriptovaluta dogodio se 7. kolovoza 2024., kada je nekoliko novčanika povezanih s dobro poznatom prijevarom PlusToken premjestilo velike količine Ethera (ETH). Ovaj obrazac kretanja privukao je pozornost analitičara blockchaina i postavlja pitanja o budućem tretmanu fondova.

Pozadina prijevare s PlusTokenom

Prijevara PlusToken, koja je započela u svibnju 2018., jedan je od najvećih financijskih skandala u kripto svijetu. Platforma je korisnicima obećala visoke povrate na depozite od 500 dolara ili više u kriptovalutama. Između travnja 2018. i lipnja 2019. PlusToken je uspio privući više od 2,6 milijuna članova, koji su uložili ukupno oko 50 milijardi juana (približno 7,6 milijardi dolara). U rujnu 2020. kazne u rasponu od novčanih do 11 godina zatvora izrečene su za 15 osoba u suđenju za prijevaru u Kini u sklopu opsežne istrage. Kineske vlasti zaplijenile su golemo bogatstvo kriptovaluta tijekom ove operacije, izvorno procijenjeno na 4,2 milijarde dolara 2020., a sada procijenjeno na više od 14 milijardi dolara.

Kretanje blokiranih sredstava

Ujutro 7. kolovoza 2024. analitička platforma Lookonchain može pratiti značajne transakcije iz novčanika “PlusToken Ponzi 2”, koji je prethodno distribuirao 789 533 ETH, što je ekvivalentno približno 2 milijarde dolara, na različite adrese. Neka od tih sredstava premještena su na sada neaktivnu kripto mjenjačnicu Bidesk, a zatim na platformu Huobi između lipnja i rujna 2021. prije trenutne transakcije. Analiza EmberCN-a pokazala je da je samo 12 adresa primilo ETH povezan s PlusTokenom u posljednjih 30 sati, u ukupnom iznosu od oko 63,1 milijun dolara.

Utjecaj na tržište i neizvjesnost sredstava

Nedavni potezi imali su zamjetan utjecaj na tržište kriptovaluta. Prema Arkhamu, blizu 464,7 milijuna dolara u Etheru prebačeno je iz novčanika povezanih s PlusTokenom u samo 12 sati. Ovaj iznenadni potez uzrokovao je pad cijene Ethera za 2% na 2474 dolara. Druge digitalne valute također su doživjele slične padove kao rezultat ovih događaja. Točan motiv transfera ostaje nejasan, a nagađa se hoće li sredstva ostati pod kontrolom kineskih vlasti. Vlasti su 2020. potvrdile da se sredstva trebaju “potražiti u skladu sa zakonom” i vratiti u državni proračun, ali bez davanja dodatnih pojedinosti o tome kako će se postupati s oduzetim sredstvima.

zaključak

Iznenadna kretanja sredstava povezana s jednim od najvećih slučajeva prijevare u povijesti kriptovaluta mogla bi imati dalekosežne posljedice. Neizvjesnost o budućem tretmanu zaplijenjenih sredstava i povezane tržišne reakcije važne su i za ulagače i za analitičare. Ostaje za vidjeti kako će se situacija razvijati i koje će mjere vlasti poduzeti da vrate povjerenje u kripto tržište.