PlusToken įspėjimas: eteryje aptikti 14 milijardų USD judesiai

PlusToken įspėjimas: eteryje aptikti 14 milijardų USD judesiai

Nuostabus pokytis kriptovaliutų pasaulyje įvyko 2024 m. rugpjūčio 7 d., kai kelios piniginės, susietos su gerai žinomu „PlusToken“ afera, perkėlė didelius eterio (ETH) kiekius. Šis judėjimo modelis patraukė „blockchain“ analitikų dėmesį ir kelia klausimų apie būsimą lėšų apdorojimą.

„PlusToken“ sukčiavimo fonas

„PlusToken“ afera, prasidėjusi 2018 m. gegužę, yra vienas didžiausių finansinių skandalų kriptovaliutų pasaulyje. Platforma vartotojams pažadėjo didelę grąžą už 500 USD ar daugiau indėlių kriptovaliutomis. Nuo 2018 m. balandžio mėn. iki 2019 m. birželio mėn. „PlusToken“ sugebėjo pritraukti daugiau nei 2,6 milijono narių, kurie iš viso investavo apie 50 milijardų juanių (apie 7,6 milijardo dolerių). 2020 m. rugsėjį 15 asmenų buvo skirtos nuobaudos nuo baudų iki 11 metų kalėjimo sukčiavimo procese Kinijoje, kaip dalis išsamaus tyrimo. Kinijos valdžios institucijos per šią operaciją konfiskavo didžiulį kriptovaliutos turtą, kurio vertė iš pradžių buvo 4,2 mlrd. USD 2020 m., o dabar – daugiau nei 14 mlrd.

Blokuotų lėšų judėjimas

2024 m. rugpjūčio 7 d. ryte analizės platforma Lookonchain gali stebėti reikšmingas operacijas iš „PlusToken Ponzi 2“ piniginės, kuri anksčiau įvairiais adresais išplatino 789 533 ETH, atitinkančius maždaug 2 mlrd. USD. Dalis šių lėšų buvo perkeltos į dabar neaktyvią kriptovaliutų biržą „Bidesk“, o vėliau į „Huobi“ platformą 2021 m. birželio–rugsėjo mėnesiais prieš dabartinį sandorį. EmberCN atlikta analizė parodė, kad tik 12 adresų gavo su PlusToken susijusį ETH per pastarąsias 30 valandų, iš viso apie 63,1 mln.

Rinkos poveikis ir lėšų neapibrėžtumas

Pastarieji žingsniai turėjo pastebimą įtaką kriptovaliutų rinkai. „Arkham“ teigimu, beveik 464,7 mln. USD „Ether“ buvo perkelta iš piniginių, susietų su „PlusToken“, vos per 12 valandų. Dėl šio staigaus žingsnio eterio kaina nukrito 2% iki 2474 USD. Dėl šių įvykių panašiai sumažėjo ir kitos skaitmeninės valiutos. Tikslūs pervedimų motyvai lieka neaiškūs, be to, spėliojama, ar lėšos tebėra Kinijos valdžios kontroliuojamos. Valdžios institucijos 2020 metais patvirtino, kad lėšos turi būti „ieškomos pagal įstatymus“ ir grąžinamos į valstybės biudžetą, tačiau nepateikė daugiau informacijos, kaip bus elgiamasi su konfiskuotomis lėšomis.

išvada

Staigus lėšų judėjimas, susijęs su vienu didžiausių sukčiavimo atvejų kriptovaliutų istorijoje, gali turėti toli siekiančių pasekmių. Nežinomybė dėl būsimo areštuotų lėšų traktavimo ir su tuo susijusios rinkos reakcijos yra svarbios tiek investuotojams, tiek analitikams. Belieka laukti, kaip susiklostys situacija ir kokių priemonių imsis valdžios institucijos, siekdamos atkurti pasitikėjimą kriptovaliutų rinka.