Ostrzeżenie PlusToken: wykryto ruchy o wartości 14 miliardów dolarów w eterze

Ostrzeżenie PlusToken: wykryto ruchy o wartości 14 miliardów dolarów w eterze

Zaskakujący rozwój w świecie kryptowalut miał miejsce 7 sierpnia 2024 r., kiedy kilka portfeli powiązanych ze znanym oszustwem PlusToken przeniosło duże ilości Etheru (ETH). Ten wzorzec ruchu przykuł uwagę analityków blockchain i rodzi pytania dotyczące przyszłego traktowania funduszy.

Tło oszustwa PlusToken

Oszustwo PlusToken, które rozpoczęło się w maju 2018 roku, to jeden z największych skandalów finansowych w świecie kryptowalut. Platforma obiecała użytkownikom wysokie zwroty z depozytów w kryptowalutach o wartości 500 lub więcej dolarów. Między kwietniem 2018 r. a czerwcem 2019 r. PlusToken zdołał przyciągnąć ponad 2,6 miliona członków, którzy zainwestowali łącznie około 50 miliardów juanów (około 7,6 miliarda dolarów). We wrześniu 2020 r. w ramach szeroko zakrojonego śledztwa na 15 osób biorących udział w procesie o oszustwo w Chinach nałożono kary od grzywien do 11 lat więzienia. Podczas tej operacji chińskie władze przejęły ogromną fortunę w postaci kryptowalut, pierwotnie wycenioną na 4,2 miliarda dolarów w 2020 roku, a obecnie wycenianą na ponad 14 miliardów dolarów.

Przepływy zablokowanych środków

Rankiem 7 sierpnia 2024 r. platforma analityczna Lookonchain może śledzić znaczące transakcje z portfela „PlusToken Ponzi 2”, który wcześniej rozdzielił na różne adresy 789 533 ETH, co stanowi równowartość około 2 miliardów dolarów. Część tych środków została przeniesiona na nieaktywną już giełdę kryptowalut Bidesk, a następnie na platformę Huobi w okresie od czerwca do września 2021 r. przed obecną transakcją. Analiza przeprowadzona przez EmberCN wykazała, że ​​w ciągu ostatnich 30 godzin tylko 12 adresów otrzymało ETH powiązane z PlusTokenem na łączną kwotę około 63,1 miliona dolarów.

Wpływ na rynek i niepewność funduszy

Ostatnie ruchy miały zauważalny wpływ na rynek kryptowalut. Według Arkham, w ciągu zaledwie 12 godzin z portfeli powiązanych z PlusToken przekazano blisko 464,7 miliona dolarów w Ether. Ten nagły ruch spowodował spadek ceny eteru o 2% do 2474 dolarów. W wyniku tych wydarzeń podobne spadki odnotowały także inne waluty cyfrowe. Dokładny motyw transferów pozostaje niejasny i spekuluje się, czy środki pozostaną pod kontrolą chińskich władz. Władze potwierdziły w 2020 r., że środki należy „egzekwować zgodnie z prawem” i zwrócić do budżetu państwa, nie podając jednak dalszych szczegółów dotyczących sposobu postępowania ze skonfiskowanymi środkami.

wniosek

Nagłe przepływy środków związane z jednym z największych oszustw w historii kryptowalut mogą mieć daleko idące konsekwencje. Niepewność co do przyszłego traktowania przejętych funduszy i związane z tym reakcje rynkowe są istotne zarówno dla inwestorów, jak i analityków. Czas pokaże, jak rozwinie się sytuacja i jakie środki podejmą władze, aby przywrócić zaufanie do rynku kryptowalut.