Opozorilo PlusToken: zaznana gibanja v vrednosti 14 milijard dolarjev v etru

Opozorilo PlusToken: zaznana gibanja v vrednosti 14 milijard dolarjev v etru

Presenetljiv razvoj v svetu kriptovalut se je zgodil 7. avgusta 2024, ko je več denarnic, povezanih z dobro znano prevaro PlusToken, premaknilo velike količine etra (ETH). Ta vzorec gibanja je pritegnil pozornost analitikov blockchaina in sproža vprašanja o prihodnji obravnavi sredstev.

Ozadje prevare PlusToken

Prevara PlusToken, ki se je začela maja 2018, je eden največjih finančnih škandalov v kripto svetu. Platforma je uporabnikom obljubljala visoke donose na depozite v višini 500 $ ali več v kriptovalutah. Med aprilom 2018 in junijem 2019 je PlusToken uspel pritegniti več kot 2,6 milijona članov, ki so skupaj vložili približno 50 milijard juanov (približno 7,6 milijarde dolarjev). Septembra 2020 so bile 15 osebam v sojenju za goljufijo na Kitajskem v okviru obsežne preiskave izrečene kazni, od denarne kazni do 11 let zapora. Kitajske oblasti so med to operacijo zasegle ogromno bogastvo v kriptovalutah, prvotno ocenjeno na 4,2 milijarde dolarjev leta 2020, zdaj pa na več kot 14 milijard dolarjev.

Gibanje blokiranih sredstev

Zjutraj 7. avgusta 2024 lahko analitična platforma Lookonchain sledi pomembnim transakcijam iz denarnice »PlusToken Ponzi 2«, ki je pred tem na različne naslove razdelila 789.533 ETH, kar ustreza približno 2 milijardi USD. Nekatera od teh sredstev so bila med junijem in septembrom 2021 pred trenutno transakcijo premaknjena na zdaj neaktivno kripto borzo Bidesk in nato na platformo Huobi. Analiza EmberCN je pokazala, da je samo 12 naslovov prejelo ETH, povezan s PlusTokenom, v zadnjih 30 urah, v skupni vrednosti približno 63,1 milijona $.

Vpliv na trg in negotovost sredstev

Nedavne poteze so opazno vplivale na trg kriptovalut. Po podatkih Arkhama je bilo skoraj 464,7 milijona dolarjev v etru prenesenih iz denarnic, povezanih s PlusTokenom, v samo 12 urah. Ta nenadna poteza je povzročila padec cene etra za 2 % na 2474 $. Tudi druge digitalne valute so zaradi teh dogodkov doživele podobne padce. Natančen motiv za nakazila ostaja nejasen in špekulira se, ali sredstva ostajajo pod nadzorom kitajskih oblasti. Oblasti so leta 2020 potrdile, da je treba sredstva "preganjati v skladu z zakonom" in jih vrniti v državni proračun, vendar brez navedbe dodatnih podrobnosti o tem, kako bodo z zaplenjenimi sredstvi ravnali.

sklep

Nenadni premiki sredstev, povezani z enim največjih primerov goljufij v zgodovini kriptovalut, bi lahko imeli daljnosežne posledice. Negotovost glede prihodnjega ravnanja z zaseženimi sredstvi in ​​s tem povezani tržni odzivi so pomembni tako za vlagatelje kot analitike. Videti je treba, kako se bodo razmere razvijale in kakšne ukrepe bodo oblasti sprejele za povrnitev zaupanja v kripto trg.