PlusToken 警告：以太坊检测到 140 亿美元的变动

PlusToken 警告：以太坊检测到 140 亿美元的变动

2024 年 8 月 7 日，加密货币世界发生了令人惊讶的发展，当时与著名的 PlusToken 骗局相关的多个钱包转移了大量以太币 (ETH)。这种变动模式引起了区块链分析师的注意，并对资金的未来处理提出了疑问。

PlusToken 骗局的背景

始于 2018 年 5 月的 PlusToken 骗局是加密货币世界最大的金融丑闻之一。该平台向用户承诺，存款 500 美元或以上的加密货币将获得高额回报。 2018年4月至2019年6月期间，PlusToken成功吸引了超过260万会员，投资总额约500亿元人民币（约76亿美元）。 2020 年 9 月，作为广泛调查的一部分，中国对欺诈案审判中的 15 人判处从罚款到 11 年监禁不等的处罚。中国当局在这次行动中查获了巨额加密货币财富，2020 年最初价值 42 亿美元，现在价值超过 140 亿美元。

被冻结资金的动向

2024 年 8 月 7 日上午，分析平台 Lookonchain 可以追踪来自“PlusToken Ponzi 2”钱包的重大交易，该钱包此前向各个地址分发了 789,533 ETH，相当于约 20 亿美元。其中一些资金在 2021 年 6 月至 9 月期间转移到目前不活跃的加密货币交易所 Bidesk，然后在本次交易之前转移到火币平台。 EmberCN 的分析显示，过去 30 小时内只有 12 个地址收到了 PlusToken 相关的 ETH，总计约 6310 万美元。

市场影响和资金的不确定性

最近的举措对加密货币市场产生了显着影响。据 Arkham 称，短短 12 小时内就从与 PlusToken 关联的钱包转移了近 4.647 亿美元的以太币。这一突然的举动导致以太币价格下跌 2% 至 2,474 美元。由于这些事件，其他数字货币也经历了类似的下跌。转移的确切动机尚不清楚，有人猜测这些资金是否仍在中国当局的控制之下。当局于2020年确认，应“依法追缴”这些资金并将其返还国家预算，但没有提供有关如何处理没收资金的进一步细节。

结论

与加密货币历史上最大的欺诈案件之一相关的资金突然流动可能会产生深远的影响。被扣押资金未来处理的不确定性以及相关的市场反应对于投资者和分析师来说都很重要。事态将如何发展以及当局将采取哪些措施来恢复人们对加密货币市场的信心还有待观察。