Министерството на финансите на САЩ налага санкции на крипто миксери за предполагаемо пране на пари

САЩ наложиха санкции на крипто услуга за „смесване“, за която се твърди, че е изпрала повече от 7 милиарда долара през последните три години и е помогнала на севернокорейските държавни хакери да избегнат наказанията на САЩ.

Министерството на финансите заяви в понеделник, че Tornado Cash е използван редовно от злонамерени кибер участници от създаването си през 2019 г.

Предполагаемата изпрана сума включва 455 милиона долара, откраднати от спонсорираната от държавата севернокорейска хакерска група Lazarus Group през март и 96 милиона долара от хакването на Harmony Horizon Bridge през юни.

Определянето от Службата за контрол на чуждестранните активи (Ofac) отбелязва последния опит на американските регулатори да се справят с избягването на санкции с помощта на криптовалути.

Властите обръщат голямо внимание на така наречените миксери, защото те скриват следите от трансфери, които обикновено са публично достъпни в цифровите счетоводни книги, които са в основата на криптовалутите.

През май Ofac наложи санкции на Blender.io, друга услуга за миксиране на крипто, за ролята й в подпомагането на Lazarus за изпиране на над $20 милиона в „незаконни приходи“.

Tornado Cash също беше използван за прехвърляне на поне още 7,8 милиона долара от хакването на борсата Nomad миналата седмица, каза Ofac. Lazarus беше санкциониран в САЩ през 2019 г.

„Това действие показва, че САЩ са изключително сериозни в борбата с незаконните крипто дейности на Северна Корея и ще се насочат към участници в крипто пространството, които улесняват избягването на санкциите на Северна Корея“, каза Дейвид Карлайл, вицепрезидент по регулаторните въпроси във фирмата за анализ на блокчейн Elliptic.

„Въпреки усилията на престъпниците да прикрият дейността си, САЩ успяха да поставят в черния списък един от най-плодотворните поддръжници на киберпрестъпността, нанасяйки сериозен удар на престъпниците, които се опитват да осребрят средствата си“, добави той.

Tornado Cash не отговори веднага на искане за коментар.

По-рано тази година Tornado Cash туитна че е използвал инструмент от фирмата за анализ на блокчейн Chainalysis, за да блокира достъпа до платформата на санкционирани от Ofac адреси.

Високопоставен служител на Министерството на финансите каза в понеделник, че определянето изпраща по-широко послание за опасностите, свързани с компании като Tornado Cash.

„Ние вярваме, че това действие ще изпрати наистина критично послание към частния сектор относно рисковете, свързани с капитализирани миксери“, каза служител на Министерството на финансите, добавяйки, че то е „предназначено да попречи на Tornado Cash или всякакъв вид възстановени негови версии да продължат да работят.“

„Днешното действие е второто действие на Министерството на финансите срещу блендер, но няма да е последното“, каза служителят.

Но американски служители отказаха да кажат къде смятат, че е базирана Tornado Cash или дали операциите й са свързани с чужди правителства.

Определянето идва и в резултат на изпълнителна заповед, подписана от президента Джо Байдън по-рано тази година, която засили способността на правителството на САЩ да предприеме мерки срещу използването на цифрови активи в незаконни финанси.

През февруари Министерството на финансите публикува национална оценка на риска от пране на пари, която нарече използването на „технологии за подобряване на анонимността“ като Mixer „нарастваща тенденция“.