Ministerstvo financí USA uvalilo sankce na mixéry kryptoměn za údajné praní špinavých peněz

USA uvalily sankce na „službu pro míchání kryptoměn“, která údajně za poslední tři roky vyprala více než 7 miliard dolarů a pomohla hackerům ze Severní Koreje vyhnout se americkým sankcím.

Ministerstvo financí v pondělí uvedlo, že Tornado Cash je od svého založení v roce 2019 pravidelně používán zlomyslnými kybernetickými herci.

Částka údajně vypraná zahrnuje 455 milionů dolarů ukradených státem podporovanou severokorejskou hackerskou skupinou Lazarus Group v březnu a 96 milionů dolarů z červnového hacku Harmony Horizon Bridge.

Označení Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv (Ofac) představuje nejnovější pokus amerických regulátorů zasáhnout proti obcházení sankcí pomocí kryptoměn.

Úřady věnují velkou pozornost takzvaným mixerům, protože zakrývají stopu převodů, které jsou běžně veřejně dostupné v digitálních účetních knihách, které jsou základem kryptoměn.

V květnu Ofac uvalil sankce na Blender.io, další službu pro míchání kryptoměn, za její roli při pomoci Lazarusovi vyprat více než 20 milionů dolarů v „nezákonných výnosech“.

Tornado Cash byl také použit k přesunu nejméně dalších 7,8 milionu dolarů z burzy Nomad minulý týden, řekl Ofac. Lazarus byl sankcionován v USA v roce 2019.

„Tato akce ukazuje, že USA to myslí s bojem proti nezákonným krypto aktivitám Severní Koreje smrtelně vážně a zaměří se na aktéry v kryptoprostoru, kteří usnadňují obcházení severokorejských sankcí,“ řekl David Carlisle, viceprezident pro regulační záležitosti ve firmě Elliptic, která se zabývá analýzou blockchainu.

„Navzdory snahám zločinců utajit své aktivity se Spojeným státům podařilo zařadit na černou listinu jednoho z nejplodnějších zastánců kybernetické kriminality, což zasadilo vážnou ránu zločincům, kteří se snaží vydělat peníze,“ dodal.

Tornado Cash okamžitě neodpověděl na žádost o komentář.

Začátkem tohoto roku Tornado Cash tweetoval že použila nástroj od blockchainové analytické firmy Chainalysis k zablokování přístupu k platformě adresám schváleným Ofac.

Vysoký úředník ministerstva financí v pondělí řekl, že označení vysílá širší zprávu o nebezpečích spojených se společnostmi jako Tornado Cash.

"Věříme, že tato akce vyšle skutečně kritickou zprávu soukromému sektoru o rizicích spojených s kapitalizovanými mixéry," řekl úředník ministerstva financí a dodal, že "byla navržena tak, aby zabránila tomu, aby Tornado Cash nebo jakékoli její rekonstituované verze pokračovaly v provozu."

"Dnešní akce je druhou akcí ministerstva financí proti mixéru, ale nebude naše poslední," řekl úředník.

Američtí představitelé ale odmítli sdělit, kde se domnívají, že Tornado Cash sídlí nebo zda jsou jeho operace napojeny na zahraniční vlády.

Toto označení také přichází v návaznosti na výkonný příkaz podepsaný prezidentem Joe Bidenem na začátku tohoto roku, který posílil schopnost vlády USA zasáhnout proti používání digitálních aktiv v nezákonném financování.

V únoru vydalo ministerstvo financí národní hodnocení rizika praní špinavých peněz, které označilo používání „technologií zvyšujících anonymitu“, jako je Mixer, za „rostoucí trend“.