Det amerikanske finansministerium pålægger sanktioner mod krypto-mixere for påstået hvidvaskning af penge

USA har indført sanktioner mod en krypto-"blandingstjeneste", der angiveligt har hvidvasket mere end 7 milliarder dollars i løbet af de sidste tre år og hjulpet nordkoreanske statshackere med at unddrage sig amerikanske sanktioner.

Finansministeriet sagde mandag, at Tornado Cash er blevet regelmæssigt brugt af ondsindede cyberaktører siden starten i 2019.

Det beløb, der angiveligt er blevet hvidvasket, omfatter 455 millioner dollars stjålet af den statssponsorerede nordkoreanske hackergruppe Lazarus Group i marts og 96 millioner dollars fra hacket Harmony Horizon Bridge i juni.

Udpegningen af ​​Office of Foreign Assets Control (Ofac) markerer det seneste forsøg fra amerikanske regulatorer på at slå ned på sanktionsunddragelse ved hjælp af kryptovalutaer.

Myndigheder er meget opmærksomme på såkaldte mixere, fordi de slører sporet af overførsler, der normalt er offentligt tilgængelige på de digitale hovedbøger, der ligger til grund for kryptovalutaer.

I maj pålagde Ofac sanktioner mod Blender.io, en anden kryptoblandingstjeneste, for sin rolle i at hjælpe Lazarus med at hvidvaske over 20 millioner dollars i "ulovligt udbytte."

Tornado Cash blev også brugt til at flytte mindst 7,8 millioner dollars fra Nomad-børsen i sidste uge, sagde Ofac. Lazarus blev sanktioneret i USA i 2019.

"Denne handling viser, at USA er dødeligt seriøs omkring bekæmpelsen af ​​Nordkoreas ulovlige kryptoaktiviteter og vil målrette mod aktører i kryptorummet, som letter unddragelsen af ​​nordkoreanske sanktioner," sagde David Carlisle, vicepræsident for regulatoriske anliggender hos blockchain-analysefirmaet Elliptic.

"På trods af kriminelles bestræbelser på at skjule deres aktiviteter, har USA formået at sortliste en af ​​de mest produktive tilhængere af cyberkriminalitet, og give et alvorligt slag for kriminelle, der forsøger at udbetale deres penge," tilføjede han.

Tornado Cash reagerede ikke umiddelbart på en anmodning om kommentar.

Tidligere i år Tornado Cash tweeted at det brugte et værktøj fra blockchain-analysefirmaet Chainalysis til at blokere Ofac-sanktionerede adresser fra at få adgang til platformen.

En højtstående embedsmand i finansministeriet sagde mandag, at betegnelsen sender et bredere budskab om farerne forbundet med virksomheder som Tornado Cash.

"Vi tror, ​​at denne handling vil sende en virkelig kritisk besked til den private sektor om de risici, der er forbundet med kapitaliserede mixere," sagde finansministeren og tilføjede, at den var "designet til at forhindre Tornado Cash eller nogen form for rekonstituerede versioner heraf i at fortsætte med at fungere."

"Dagens aktion er finansministeriets anden aktion mod en blender, men det vil ikke være vores sidste," sagde embedsmanden.

Men amerikanske embedsmænd afviste at sige, hvor de troede, at Tornado Cash var baseret, eller om dets aktiviteter var forbundet med udenlandske regeringer.

Udpegningen kommer også i kølvandet på en bekendtgørelse underskrevet af præsident Joe Biden tidligere på året, der styrkede den amerikanske regerings evne til at slå ned på brugen af ​​digitale aktiver i ulovlig finansiering.

I februar udgav finansministeriet en national risikovurdering af hvidvaskning af penge, der kaldte brugen af ​​"anonymitetsfremmende teknologier" som Mixer for en "voksende tendens."