Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επιβάλλει κυρώσεις σε «μίκτες» κρυπτονομισμάτων για υποτιθέμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις σε μια «υπηρεσία ανάμειξης» κρυπτονομισμάτων που φέρεται να ξεπλύνεψε περισσότερα από 7 δισεκατομμύρια δολάρια τα τελευταία τρία χρόνια και βοήθησε κρατικούς χάκερ της Βόρειας Κορέας να αποφύγουν τις κυρώσεις των ΗΠΑ.

Το Υπουργείο Οικονομικών δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Tornado Cash χρησιμοποιείται τακτικά από κακόβουλους κυβερνοτελεστές από την έναρξή του το 2019.

Το ποσό που φέρεται να ξεπλυθεί περιλαμβάνει 455 εκατομμύρια δολάρια που έκλεψε η βορειοκορεάτικη ομάδα χάκερ Lazarus Group που χρηματοδοτείται από το κράτος τον Μάρτιο και 96 εκατομμύρια δολάρια από το χακάρισμα του Harmony Horizon Bridge τον Ιούνιο.

Ο χαρακτηρισμός από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (Ofac) σηματοδοτεί την τελευταία προσπάθεια των ρυθμιστικών αρχών των ΗΠΑ να πατάξουν την φοροδιαφυγή κυρώσεων χρησιμοποιώντας κρυπτονομίσματα.

Οι αρχές δίνουν μεγάλη προσοχή στα λεγόμενα mixers επειδή κρύβουν τα ίχνη των μεταφορών που είναι συνήθως δημόσια διαθέσιμα στα ψηφιακά λογιστικά βιβλία που αποτελούν τη βάση των κρυπτονομισμάτων.

Τον Μάιο, η Ofac επέβαλε κυρώσεις στο Blender.io, μια άλλη υπηρεσία ανάμειξης κρυπτονομισμάτων, για το ρόλο της στη βοήθεια της Lazarus να ξεπλύνει πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια σε «παράνομες εισπράξεις».

Το Tornado Cash χρησιμοποιήθηκε επίσης για τη μετακίνηση τουλάχιστον άλλων 7,8 εκατομμυρίων δολαρίων από το hack στο Exchange Nomad την περασμένη εβδομάδα, είπε ο Ofac. Ο Λάζαρος επιβλήθηκε κυρώσεις στις ΗΠΑ το 2019.

«Αυτή η ενέργεια δείχνει ότι οι ΗΠΑ είναι θανατηφόρα σοβαρές για την καταπολέμηση των παράνομων δραστηριοτήτων κρυπτογράφησης της Βόρειας Κορέας και θα στοχεύουν παράγοντες στον χώρο των κρυπτονομισμάτων που διευκολύνουν την αποφυγή των κυρώσεων της Βόρειας Κορέας», δήλωσε ο David Carlisle, αντιπρόεδρος ρυθμιστικών υποθέσεων στην εταιρεία ανάλυσης blockchain Elliptic.

«Παρά τις προσπάθειες των εγκληματιών να αποκρύψουν τις δραστηριότητές τους, οι ΗΠΑ κατάφεραν να βάλουν στη μαύρη λίστα έναν από τους πιο παραγωγικούς υποστηρικτές του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, προκαλώντας σοβαρό πλήγμα στους εγκληματίες που προσπαθούν να εξαργυρώσουν τα χρήματά τους», πρόσθεσε.

Η Tornado Cash δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Νωρίτερα φέτος το Tornado Cash ανέβασε στο Twitter ότι χρησιμοποίησε ένα εργαλείο από την εταιρεία ανάλυσης blockchain Chainalysis για να αποκλείσει την πρόσβαση στην πλατφόρμα διευθύνσεων που έχουν εγκριθεί από την Ofac.

Ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο χαρακτηρισμός στέλνει ένα ευρύτερο μήνυμα σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με εταιρείες όπως η Tornado Cash.

«Πιστεύουμε ότι αυτή η ενέργεια θα στείλει ένα πραγματικά κρίσιμο μήνυμα στον ιδιωτικό τομέα σχετικά με τους κινδύνους που σχετίζονται με τα κεφαλαιοποιημένα mixers», είπε ο αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών, προσθέτοντας ότι «σχεδιάστηκε για να αποτρέψει τη συνέχιση της λειτουργίας του Tornado Cash ή οποιουδήποτε είδους ανασυσταθείσας εκδοχής του».

«Η σημερινή ενέργεια είναι η δεύτερη ενέργεια του Υπουργείου Οικονομικών κατά ενός μπλέντερ, αλλά δεν θα είναι η τελευταία μας», είπε ο αξιωματούχος.

Ωστόσο, οι αμερικανοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν να πουν πού πίστευαν ότι εδρεύει το Tornado Cash ή εάν οι δραστηριότητές του συνδέονται με ξένες κυβερνήσεις.

Ο χαρακτηρισμός έρχεται επίσης στον απόηχο ενός εκτελεστικού διατάγματος που υπεγράφη από τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν νωρίτερα αυτό το έτος, το οποίο ενίσχυσε την ικανότητα της κυβέρνησης των ΗΠΑ να καταπολεμήσει τη χρήση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων σε παράνομη χρηματοδότηση.

Τον Φεβρουάριο, το Υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε μια εθνική αξιολόγηση κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που αποκάλεσε τη χρήση «τεχνολογιών που ενισχύουν την ανωνυμία», όπως το Mixer, «αυξανόμενη τάση».