El Tesoro de EE.UU. impone sanciones a los mezcladores” de criptomonedas por presunto lavado de dinero

Estados Unidos ha impuesto sanciones a un “servicio de mezcla” de criptomonedas que supuestamente lavó más de 7 mil millones de dólares en los últimos tres años y ayudó a los piratas informáticos estatales de Corea del Norte a evadir las sanciones estadounidenses.

El Departamento del Tesoro dijo el lunes que Tornado Cash ha sido utilizado regularmente por actores cibernéticos maliciosos desde su creación en 2019.

La suma supuestamente blanqueada incluye 455 millones de dólares robados por el grupo de hackers norcoreano Lazarus Group, patrocinado por el estado, en marzo y 96 millones de dólares del hackeo del puente Harmony Horizon en junio.

La designación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) marca el último intento de los reguladores estadounidenses de tomar medidas enérgicas contra la evasión de sanciones utilizando criptomonedas.

Las autoridades están prestando mucha atención a los llamados mezcladores porque oscurecen el rastro de las transferencias que normalmente están disponibles públicamente en los libros digitales que subyacen a las criptomonedas.

En mayo, Ofac impuso sanciones a Blender.io, otro servicio de mezcla de criptomonedas, por su papel en ayudar a Lazarus a lavar más de 20 millones de dólares en "ingresos ilícitos".

Tornado Cash también se utilizó para mover al menos otros 7,8 millones de dólares del hackeo del exchange Nomad la semana pasada, dijo Ofac. Lazarus fue sancionado en Estados Unidos en 2019.

"Esta acción muestra que Estados Unidos se toma muy en serio la lucha contra las actividades criptográficas ilícitas de Corea del Norte y apuntará a los actores en el espacio criptográfico que facilitan la evasión de las sanciones de Corea del Norte", dijo David Carlisle, vicepresidente de asuntos regulatorios de la firma de análisis blockchain Elliptic.

"A pesar de los esfuerzos de los delincuentes por ocultar sus actividades, Estados Unidos ha logrado incluir en la lista negra a uno de los partidarios más prolíficos del cibercrimen, asestando un duro golpe a los delincuentes que intentan retirar sus fondos", añadió.

Tornado Cash no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

A principios de este año Tornado Cash tuiteó que utilizó una herramienta de la firma de análisis blockchain Chainalysis para bloquear el acceso a la plataforma de direcciones autorizadas por Ofac.

Un alto funcionario del Departamento del Tesoro dijo el lunes que la designación envía un mensaje más amplio sobre los peligros asociados con empresas como Tornado Cash.

"Creemos que esta acción enviará un mensaje realmente crítico al sector privado sobre los riesgos asociados con los mezcladores capitalizados", dijo el funcionario del Tesoro, y agregó que fue "diseñada para evitar que Tornado Cash o cualquier tipo de versión reconstituida del mismo continúe operando".

"La acción de hoy es la segunda acción del Departamento del Tesoro contra una licuadora, pero no será la última", dijo el funcionario.

Pero los funcionarios estadounidenses se negaron a decir dónde creían que tenía su sede Tornado Cash o si sus operaciones estaban vinculadas con gobiernos extranjeros.

La designación también se produce a raíz de una orden ejecutiva firmada por el presidente Joe Biden a principios de este año que fortaleció la capacidad del gobierno de Estados Unidos para tomar medidas enérgicas contra el uso de activos digitales en finanzas ilícitas.

En febrero, el Departamento del Tesoro publicó una evaluación nacional del riesgo de lavado de dinero que calificaba el uso de “tecnologías que mejoran el anonimato” como Mixer como una “tendencia creciente”.