USA rahandusministeerium kehtestas sanktsioonid krüpto-segajatele väidetava rahapesu eest

USA on kehtestanud sanktsioonid krüpto "segamisteenusele", mis väidetavalt on viimase kolme aasta jooksul pesnud rohkem kui 7 miljardit dollarit ja aidanud Põhja-Korea osariigi häkkeritel USA karistustest kõrvale hiilida.

Rahandusosakond teatas esmaspäeval, et pahatahtlikud küberosalised on Tornado Cashi regulaarselt kasutanud alates selle loomisest 2019.

Väidetavalt pestud summa sisaldab 455 miljonit dollarit, mille varastas riiklikult toetatud Põhja-Korea häkkerirühmitus Lazarus Group märtsis ja 96 miljonit dollarit juunis Harmony Horizon Bridge'i häkkimisest.

Välisvarade kontrolli büroo (Ofac) määramine tähistab USA regulaatorite viimast katset takistada sanktsioonidest kõrvalehoidmist krüptovaluutade abil.

Ametivõimud pööravad suurt tähelepanu niinimetatud segajatele, kuna need varjavad krüptovaluutade aluseks olevates digitaalsetes pearaamatutes tavaliselt avalikult kättesaadavate ülekannete jälge.

Mais kehtestas Ofac sanktsioonid teisele krüptode segamisteenusele Blender.io, kuna see aitas Lazarusel pesta üle 20 miljoni dollari ebaseaduslikku tulu.

Ofac ütles, et Tornado Cashit kasutati ka veel vähemalt 7,8 miljoni dollari teisaldamiseks Nomadi börsihäkkidest eelmisel nädalal. Lazarusele kehtestati USA-s sanktsioonid 2019. aastal.

"See tegevus näitab, et USA suhtub Põhja-Korea ebaseadusliku krüptotegevuse vastu võitlemisse surmavalt tõsiselt ja võtab sihikule krüptoruumis tegutsejad, kes hõlbustavad Põhja-Korea sanktsioonidest kõrvalehoidmist," ütles plokiahela analüütikafirma Elliptic regulatiivsete küsimuste asepresident David Carlisle.

"Hoolimata kurjategijate püüdlustest oma tegevust varjata, on USA-l õnnestunud kanda musta nimekirja üks kõige viljakamaid küberkuritegevuse toetajaid, andes tõsise hoobi kurjategijatele, kes üritavad oma raha välja teenida," lisas ta.

Tornado Cash ei vastanud kohe kommentaaritaotlusele.

Selle aasta alguses Tornado Cash säutsus et see kasutas plokiahela analüütikafirma Chainalysis tööriista, et blokeerida Ofaci sanktsioneeritud aadresside juurdepääs platvormile.

Rahandusosakonna kõrge ametnik ütles esmaspäeval, et määramine saadab laiema sõnumi selliste ettevõtetega nagu Tornado Cash seotud ohtude kohta.

"Usume, et see meede saadab erasektorile tõeliselt kriitilise sõnumi kapitaliseeritud segistitega seotud riskide kohta," ütles riigikassa ametnik, lisades, et selle eesmärk on "tõkestada Tornado Cashi või selle mis tahes taastatud versioonide tegevuse jätkamist."

"Tänane aktsioon on rahandusministeeriumi teine ​​hagi segisti vastu, kuid see ei jää meie viimaseks," ütles ametnik.

Kuid USA ametnikud keeldusid ütlemast, kus Tornado Cash nende arvates asus või kas selle tegevus oli seotud välisriikide valitsustega.

Nimetamine tuleneb ka president Joe Bideni käesoleva aasta alguses allkirjastatud korraldusest, mis tugevdas USA valitsuse võimet piirata digitaalsete varade kasutamist ebaseaduslikus rahastamises.

Veebruaris avaldas rahandusosakond riikliku rahapesuriski hinnangu, milles nimetati "anonüümsust suurendavate tehnoloogiate" nagu Mixer kasutamist "kasvavaks trendiks".