Američko ministarstvo financija uvodi sankcije kripto mikserima zbog navodnog pranja novca

SAD je uveo sankcije kripto "usluzi za miješanje" koja je navodno oprala više od 7 milijardi dolara u posljednje tri godine i pomogla sjevernokorejskim državnim hakerima da izbjegnu američke kazne.

Ministarstvo financija priopćilo je u ponedjeljak da Tornado Cash redovito koriste zlonamjerni kibernetički akteri od njegova početka 2019. godine.

Iznos koji je navodno opran uključuje 455 milijuna dolara koje je u ožujku ukrala sjevernokorejska hakerska skupina Lazarus Group sponzorirana od države i 96 milijuna dolara od hakiranja Harmony Horizon Bridgea u lipnju.

Određivanje od strane Ureda za kontrolu strane imovine (Ofac) označava najnoviji pokušaj američkih regulatora da suzbiju izbjegavanje sankcija korištenjem kriptovaluta.

Vlasti obraćaju veliku pozornost na takozvane miksere jer zamagljuju trag prijenosa koji su inače javno dostupni u digitalnim knjigama koje su temelj kriptovaluta.

U svibnju je Ofac uveo sankcije Blender.io, još jednom servisu za kripto miksanje, zbog njegove uloge u pomaganju Lazarusu u pranju više od 20 milijuna dolara u “nezakonitim prihodima”.

Tornado Cash također je korišten za prebacivanje još najmanje 7,8 milijuna dolara iz hakiranja burze Nomad prošlog tjedna, rekao je Ofac. Lazarus je sankcioniran u SAD-u 2019.

“Ova akcija pokazuje da su SAD krajnje ozbiljne u borbi protiv nezakonitih kripto aktivnosti Sjeverne Koreje i da će ciljati na aktere u kripto prostoru koji olakšavaju izbjegavanje sjevernokorejskih sankcija”, rekao je David Carlisle, potpredsjednik regulatornih poslova u analitičkoj tvrtki za blockchain Elliptic.

"Unatoč naporima kriminalaca da prikriju svoje aktivnosti, SAD je uspio staviti na crnu listu jednog od najplodnijih pobornika kibernetičkog kriminala, zadajući ozbiljan udarac kriminalcima koji pokušavaju unovčiti svoja sredstva", dodao je.

Tornado Cash nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.

Ranije ove godine Tornado Cash cvrkutao da je koristio alat analitičke tvrtke Chainalysis za blokiranje adresa koje je odobrio Ofac da pristupe platformi.

Visoki dužnosnik Ministarstva financija rekao je u ponedjeljak da imenovanje šalje širu poruku o opasnostima povezanim s tvrtkama poput Tornado Casha.

"Vjerujemo da će ova akcija poslati doista kritičnu poruku privatnom sektoru o rizicima povezanim s kapitaliziranim mikserima", rekao je dužnosnik Ministarstva financija, dodajući da je "osmišljena kako bi spriječila nastavak rada Tornado Casha ili bilo koje njegove rekonstituirane verzije."

"Današnja akcija je druga akcija Ministarstva financija protiv blendera, ali neće biti posljednja", rekao je dužnosnik.

Ali američki dužnosnici odbili su reći gdje vjeruju da je sjedište Tornado Casha ili jesu li njegove operacije povezane sa stranim vladama.

Označavanje također dolazi nakon izvršne uredbe koju je ranije ove godine potpisao predsjednik Joe Biden, a koja je ojačala sposobnost američke vlade da suzbije upotrebu digitalne imovine u nezakonitom financiranju.

U veljači je Ministarstvo financija objavilo nacionalnu procjenu rizika od pranja novca u kojoj je korištenje "tehnologija koje povećavaju anonimnost" kao što je Mixer nazvalo "rastućim trendom".