Il Tesoro americano impone sanzioni ai mixer di criptovalute per presunto riciclaggio di denaro

Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a un "servizio di mixaggio" di criptovalute che avrebbe riciclato più di 7 miliardi di dollari negli ultimi tre anni e avrebbe aiutato gli hacker statali nordcoreani a eludere le sanzioni statunitensi.

Il Dipartimento del Tesoro ha dichiarato lunedì che Tornado Cash è stato regolarmente utilizzato da cyber criminali sin dal suo inizio nel 2019.

La somma presumibilmente riciclata include 455 milioni di dollari rubati dal gruppo di hacker nordcoreano Lazarus Group sponsorizzato dallo stato a marzo e 96 milioni di dollari dall'attacco hacker all'Harmony Horizon Bridge a giugno.

La designazione da parte dell'Office of Foreign Assets Control (Ofac) segna l'ultimo tentativo da parte delle autorità di regolamentazione statunitensi di reprimere l'evasione delle sanzioni utilizzando le criptovalute.

Le autorità stanno prestando molta attenzione ai cosiddetti mixer perché oscurano la traccia dei trasferimenti che normalmente sono pubblicamente disponibili sui registri digitali che sono alla base delle criptovalute.

A maggio, Ofac ha imposto sanzioni a Blender.io, un altro servizio di mixaggio di criptovalute, per il suo ruolo nell'aiutare Lazarus a riciclare oltre 20 milioni di dollari in "proventi illeciti".

Tornado Cash è stato utilizzato anche per spostare almeno altri 7,8 milioni di dollari dall'hacking dell'exchange Nomad la scorsa settimana, ha detto Ofac. Lazarus è stato sanzionato negli Stati Uniti nel 2019.

"Questa azione dimostra che gli Stati Uniti sono estremamente seri nel combattere le attività crittografiche illecite della Corea del Nord e prenderanno di mira gli attori nel settore delle criptovalute che facilitano l'evasione delle sanzioni nordcoreane", ha affermato David Carlisle, vicepresidente degli affari normativi presso la società di analisi blockchain Elliptic.

"Nonostante gli sforzi dei criminali per nascondere le loro attività, gli Stati Uniti sono riusciti a inserire nella lista nera uno dei più prolifici sostenitori del crimine informatico, infliggendo un duro colpo ai criminali che cercano di incassare i loro fondi", ha aggiunto.

Tornado Cash non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

All'inizio di quest'anno Tornado Cash twittato che ha utilizzato uno strumento della società di analisi blockchain Chainalysis per impedire agli indirizzi sanzionati da Ofac di accedere alla piattaforma.

Un alto funzionario del Dipartimento del Tesoro ha detto lunedì che la designazione invia un messaggio più ampio sui pericoli associati ad aziende come Tornado Cash.

"Crediamo che questa azione invierà un messaggio davvero critico al settore privato sui rischi associati ai mixer capitalizzati", ha affermato il funzionario del Tesoro, aggiungendo che è stata "progettata per impedire a Tornado Cash o qualsiasi tipo di versione ricostituita degli stessi di continuare a funzionare".

"L'azione di oggi è la seconda azione del Dipartimento del Tesoro contro un frullatore, ma non sarà l'ultima", ha detto il funzionario.

Ma i funzionari statunitensi hanno rifiutato di dire dove credono che abbia sede Tornado Cash o se le sue operazioni siano collegate a governi stranieri.

La designazione arriva anche sulla scia di un ordine esecutivo firmato dal presidente Joe Biden all’inizio di quest’anno che ha rafforzato la capacità del governo degli Stati Uniti di reprimere l’uso di risorse digitali nella finanza illecita.

A febbraio, il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato una valutazione nazionale del rischio di riciclaggio di denaro in cui definiva l’uso di “tecnologie che migliorano l’anonimato” come Mixer una “tendenza in crescita”.