JAV iždas įvedė sankcijas kriptovaliutų maišytojams už įtariamą pinigų plovimą

JAV įvedė sankcijas kriptovaliutų „maišymo paslaugai“, kuri tariamai išplovė daugiau nei 7 mlrd. USD per pastaruosius trejus metus ir padėjo Šiaurės Korėjos valstybės įsilaužėliams išvengti JAV bausmių.

Iždo departamentas pirmadienį pranešė, kad „Tornado Cash“ nuo pat jo atsiradimo 2019 m.

Į tariamai išplauti sumą įeina 455 mln. dolerių, kuriuos kovo mėnesį pavogė valstybės remiama Šiaurės Korėjos įsilaužėlių grupė „Lazarus Group“, ir 96 mln.

Užsienio turto kontrolės biuro (Ofac) paskyrimas žymi naujausią JAV reguliavimo institucijų bandymą sutramdyti sankcijų vengimą naudojant kriptovaliutas.

Valdžios institucijos didelį dėmesį skiria vadinamiesiems maišytuvams, nes jie užstoja pervedimų, kurie paprastai yra viešai prieinami skaitmeninėse knygose, kurios yra kriptovaliutų pagrindas, pėdsaką.

Gegužės mėnesį Ofac įvedė sankcijas kitai kriptovaliutų maišymo paslaugai Blender.io už jos vaidmenį padedant Lazarus išplauti daugiau nei 20 mln. USD „neteisėtų pajamų“.

„Tornado Cash“ taip pat buvo panaudota dar mažiausiai 7,8 mln. USD pervedimui iš „Nomad“ biržos įsilaužimo praėjusią savaitę, sakė Ofacas. Lozorius buvo nubaustas JAV 2019 m.

„Šis veiksmas rodo, kad JAV mirtinai rimtai žiūri į kovą su neteisėta Šiaurės Korėjos šifravimo veikla ir nusitaikys į kriptovaliutų erdvės veikėjus, kurie padeda išvengti Šiaurės Korėjos sankcijų“, – sakė „blockchain“ analizės įmonės „Elliptic“ reguliavimo reikalų viceprezidentas Davidas Carlisle'as.

„Nepaisant nusikaltėlių pastangų nuslėpti savo veiklą, JAV pavyko įtraukti į juodąjį sąrašą vieną produktyviausių elektroninių nusikaltimų šalininkų, sukeldamas rimtą smūgį nusikaltėliams, bandantiems išsigryninti savo lėšas“, – pridūrė jis.

„Tornado Cash“ iš karto neatsakė į prašymą pakomentuoti.

Anksčiau šiais metais „Tornado Cash“. tviteryje kad ji panaudojo „blockchain“ analizės įmonės „Chainalysis“ įrankį, kad blokuotų „Ofac“ sankcionuotus adresus, kad jie negalėtų pasiekti platformos.

Vyresnysis iždo departamento pareigūnas pirmadienį sakė, kad paskyrimas siunčia platesnę žinią apie pavojus, susijusius su tokiomis įmonėmis kaip „Tornado Cash“.

„Manome, kad šis veiksmas pasiųs tikrai kritišką žinią privačiam sektoriui apie riziką, susijusią su kapitalizuotais maišytuvais“, – sakė iždo pareigūnas ir pridūrė, kad jis buvo „sukurtas tam, kad „Tornado Cash“ ar bet kokios atkurtos jų versijos negalėtų toliau veikti.

„Šiandienos veiksmas yra antrasis Iždo departamento veiksmas prieš maišytuvą, bet tai nebus paskutinis“, – sakė pareigūnas.

Tačiau JAV pareigūnai atsisakė pasakyti, kur, jų manymu, yra „Tornado Cash“ bazė ir ar jo veikla buvo susijusi su užsienio vyriausybėmis.

Paskyrimas taip pat priimtas po prezidento Joe Bideno anksčiau šiais metais pasirašyto vykdomojo įsakymo, kuris sustiprino JAV vyriausybės gebėjimą kovoti su skaitmeninio turto panaudojimu neteisėtam finansavimui.

Vasario mėn. Iždo departamentas paskelbė nacionalinį pinigų plovimo rizikos vertinimą, kuriame „anonimiškumą gerinančių technologijų“, tokių kaip „Mixer“, naudojimas buvo vadinamas „augančia tendencija“.