ASV Valsts kase piemēro sankcijas kriptovalūtu maisītājiem” par iespējamu naudas atmazgāšanu

ASV ir noteikušas sankcijas pret kriptovalūtu “sajaukšanas pakalpojumu”, kas, iespējams, pēdējo trīs gadu laikā atmazgājis vairāk nekā 7 miljardus ASV dolāru un palīdzējis Ziemeļkorejas valsts hakeriem izvairīties no ASV sodiem.

Valsts kases departaments pirmdien paziņoja, ka Tornado Cash ir regulāri izmantojuši ļaunprātīgi kiberdarbinieki kopš tā izveides 2019. gadā.

Iespējamajā atmazgātajā summā ietilpst 455 miljoni ASV dolāru, ko martā nozaga valsts sponsorētā Ziemeļkorejas hakeru grupa Lazarus Group, un 96 miljoni ASV dolāru, ko jūnijā nozaga Harmony Horizon Bridge uzlaušana.

Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (Ofac) iecelšana iezīmē pēdējo ASV regulatoru mēģinājumu apkarot izvairīšanos no sankcijām, izmantojot kriptovalūtas.

Iestādes pievērš lielu uzmanību tā dēvētajiem mikseriem, jo ​​tie aizsedz pārskaitījumu pēdas, kas parasti ir publiski pieejamas digitālajās virsgrāmatās, kas ir kriptovalūtu pamatā.

Maijā Ofac piemēroja sankcijas citam kriptovalūtu sajaukšanas pakalpojumam Blender.io par tā lomu, palīdzot Lazarus atmazgāt vairāk nekā 20 miljonus ASV dolāru "nelikumīgos ieņēmumus".

Tornado Cash tika izmantots arī, lai pagājušajā nedēļā pārvietotu vēl vismaz 7,8 miljonus dolāru no Nomad biržas uzlaušanas, sacīja Ofaks. Lācars tika sodīts ASV 2019. gadā.

"Šī darbība parāda, ka ASV ir nāvējoši nopietni pret Ziemeļkorejas nelegālo kriptogrāfijas darbību apkarošanu un vērsīsies pret kriptovaldes dalībniekiem, kas veicina izvairīšanos no Ziemeļkorejas sankcijām," sacīja blokķēdes analīzes uzņēmuma Elliptic regulatīvo lietu viceprezidents Deivids Kārlails.

"Neskatoties uz noziedznieku centieniem slēpt savas darbības, ASV ir izdevies iekļaut melnajā sarakstā vienu no ražīgākajiem kibernoziedzības atbalstītājiem, nodarot nopietnu triecienu noziedzniekiem, kas mēģina izņemt savus līdzekļus," viņš piebilda.

Tornado Cash nekavējoties neatbildēja uz komentāru pieprasījumu.

Šī gada sākumā Tornado Cash tvītoja ka tas izmantoja blokķēdes analīzes uzņēmuma Chainalysis rīku, lai bloķētu Ofac sankcionētās adreses, lai piekļūtu platformai.

Augstākā Valsts kases departamenta amatpersona pirmdien sacīja, ka apzīmējums sūta plašāku vēstījumu par briesmām, kas saistītas ar tādiem uzņēmumiem kā Tornado Cash.

"Mēs uzskatām, ka šī darbība sūtīs patiesi kritisku vēstījumu privātajam sektoram par riskiem, kas saistīti ar kapitalizētiem maisītājiem," sacīja Valsts kases amatpersona, piebilstot, ka tā ir "izstrādāta, lai novērstu Tornado Cash vai jebkāda veida to atjaunoto versiju darbības turpināšanu."

"Šodienas akcija ir Valsts kases departamenta otrā akcija pret blenderi, taču tā nebūs mūsu pēdējā," sacīja amatpersona.

Taču ASV amatpersonas atteicās pateikt, kur, viņuprāt, atrodas Tornado Cash un vai tā darbība ir saistīta ar ārvalstu valdībām.

Šis apzīmējums nāk arī pēc izpildu rīkojuma, ko prezidents Džo Baidens parakstīja šā gada sākumā un kas nostiprināja ASV valdības spēju ierobežot digitālo līdzekļu izmantošanu nelikumīgās finansēs.

Februārī Valsts kases departaments publicēja valsts mēroga naudas atmazgāšanas riska novērtējumu, kurā tika nosaukta anonimitāti uzlabojošu tehnoloģiju, piemēram, Mixer, izmantošana par "pieaugošu tendenci".