US Treasury innfører sanksjoner mot krypto-miksere for påstått hvitvasking av penger

USA har innført sanksjoner mot en krypto-"blandingstjeneste" som angivelig har hvitvasket mer enn 7 milliarder dollar i løpet av de siste tre årene og hjulpet nordkoreanske statshackere med å unngå amerikanske straffer.

Treasury Department sa mandag at Tornado Cash har blitt regelmessig brukt av ondsinnede cyberaktører siden starten i 2019.

Summen som angivelig ble hvitvasket inkluderer 455 millioner dollar stjålet av den statsstøttede nordkoreanske hackergruppen Lazarus Group i mars og 96 millioner dollar fra hacket Harmony Horizon Bridge i juni.

Utpekingen fra Office of Foreign Assets Control (Ofac) markerer det siste forsøket fra amerikanske regulatorer på å slå ned på sanksjonsunndragelse ved bruk av kryptovaluta.

Myndighetene følger nøye med på såkalte miksere fordi de skjuler sporet av overføringer som normalt er offentlig tilgjengelig på de digitale hovedbokene som ligger til grunn for kryptovalutaer.

I mai innførte Ofac sanksjoner mot Blender.io, en annen kryptoblandingstjeneste, for sin rolle i å hjelpe Lazarus med å hvitvaske over 20 millioner dollar i «ulovlige inntekter».

Tornado Cash ble også brukt til å flytte minst ytterligere 7,8 millioner dollar fra Nomad-børshacket forrige uke, sa Ofac. Lazarus ble sanksjonert i USA i 2019.

"Denne handlingen viser at USA er dødelig seriøs når det gjelder å bekjempe Nord-Koreas ulovlige kryptoaktiviteter og vil målrette mot aktører i kryptorommet som forenkler unndragelse av nordkoreanske sanksjoner," sa David Carlisle, visepresident for regulatoriske anliggender i blokkjedeanalysefirmaet Elliptic.

"Til tross for kriminelles forsøk på å skjule deres aktiviteter, har USA klart å svarteliste en av de mest produktive tilhengerne av nettkriminalitet, og gi et alvorlig slag for kriminelle som prøver å ta ut pengene deres," la han til.

Tornado Cash svarte ikke umiddelbart på en forespørsel om kommentar.

Tidligere i år Tornado Cash twitret at den brukte et verktøy fra blokkjedeanalysefirmaet Chainalysis for å blokkere Ofac-sanksjonerte adresser fra å få tilgang til plattformen.

En høytstående tjenestemann i finansdepartementet sa mandag at betegnelsen sender en bredere melding om farene forbundet med selskaper som Tornado Cash.

"Vi tror denne handlingen vil sende en virkelig kritisk melding til den private sektoren om risikoen forbundet med kapitaliserte miksere," sa finansministeren, og la til at den var "designet for å forhindre Tornado Cash eller noen form for rekonstituerte versjoner av disse fra å fortsette å fungere."

"Dagens aksjon er finansdepartementets andre aksjon mot en blender, men det vil ikke være vår siste," sa tjenestemannen.

Men amerikanske tjenestemenn nektet å si hvor de trodde Tornado Cash var basert eller om virksomheten var knyttet til utenlandske myndigheter.

Utpekingen kommer også i kjølvannet av en executive order signert av president Joe Biden tidligere i år som styrket den amerikanske regjeringens evne til å slå ned på bruken av digitale eiendeler i ulovlig finans.

I februar ga finansdepartementet ut en nasjonal risikovurdering for hvitvasking som kalte bruken av «anonymitetsforbedrende teknologier» som Mixer en «voksende trend».