Departament Skarbu USA nakłada sankcje na miksery” kryptowalut za rzekome pranie pieniędzy

Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na „usługę mieszania” kryptowalut, która rzekomo wyprała ponad 7 miliardów dolarów w ciągu ostatnich trzech lat i pomogła północnokoreańskim hakerom uniknąć amerykańskich kar.

Departament Skarbu poinformował w poniedziałek, że Tornado Cash jest regularnie wykorzystywany przez złośliwych cyberprzestępców od jego powstania w 2019 r.

Suma rzekomo wyprana obejmuje 455 mln dolarów skradzionych w marcu przez sponsorowaną przez państwo północnokoreańską grupę hakerską Lazarus Group oraz 96 mln dolarów z ataku hakerskiego na most Harmony Horizon Bridge w czerwcu.

Oznaczenie przez Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych (Ofac) oznacza najnowszą próbę amerykańskich organów regulacyjnych mającą na celu rozprawienie się z uchylaniem się od sankcji za pomocą kryptowalut.

Władze zwracają szczególną uwagę na tak zwane miksery, ponieważ zacierają one szlak przelewów, które są zwykle publicznie dostępne w cyfrowych księgach stanowiących podstawę kryptowalut.

W maju Ofac nałożył sankcje na Blender.io, kolejną usługę mieszania kryptowalut, za jej rolę w pomaganiu Lazarusowi w wypraniu ponad 20 milionów dolarów z „nielegalnych dochodów”.

Ofac podał, że Tornado Cash wykorzystano także do przeniesienia co najmniej kolejnych 7,8 miliona dolarów w wyniku włamania na giełdę Nomad w zeszłym tygodniu. Łazarz został ukarany w USA w 2019 r.

„Ta akcja pokazuje, że Stany Zjednoczone śmiertelnie poważnie podchodzą do zwalczania nielegalnej działalności kryptograficznej Korei Północnej i będą atakować podmioty w przestrzeni kryptograficznej, które ułatwiają unikanie północnokoreańskich sankcji” – powiedział David Carlisle, wiceprezes ds. regulacyjnych w firmie analitycznej Elliptic zajmującej się analizą blockchain.

„Pomimo wysiłków przestępców mających na celu ukrycie swojej działalności, Stanom Zjednoczonym udało się umieścić na czarnej liście jednego z najbardziej płodnych zwolenników cyberprzestępczości, zadając poważny cios przestępcom próbującym wypłacić swoje fundusze” – dodał.

Tornado Cash nie odpowiedział natychmiast na prośbę o komentarz.

Na początku tego roku Tornado Cash tweetował że użył narzędzia firmy Chainalytic zajmującej się analizą blockchain, aby zablokować adresom objętym sankcjami Ofac dostęp do platformy.

Starszy urzędnik Departamentu Skarbu powiedział w poniedziałek, że ta nominacja stanowi szerszy sygnał na temat zagrożeń związanych z takimi firmami jak Tornado Cash.

„Wierzymy, że to działanie wyśle ​​do sektora prywatnego naprawdę krytyczny sygnał na temat zagrożeń związanych z skapitalizowanymi mikserami” – powiedział urzędnik skarbu, dodając, że „zaprojektowano je, aby uniemożliwić dalsze działanie Tornado Cash lub jakichkolwiek jego odtworzonych wersji”.

„Dzisiejsza akcja jest drugą akcją Departamentu Skarbu przeciwko blenderowi, ale nie ostatnią” – powiedział urzędnik.

Urzędnicy amerykańscy odmówili jednak podania informacji, gdzie według nich Tornado Cash ma siedzibę lub czy jej działalność jest powiązana z zagranicznymi rządami.

Mianowanie to następuje również w następstwie dekretu podpisanego przez prezydenta Joe Bidena na początku tego roku, który wzmocnił zdolność rządu USA do rozprawienia się z wykorzystywaniem aktywów cyfrowych do nielegalnego finansowania.

W lutym Departament Skarbu opublikował krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy, w której uznano stosowanie „technologii zwiększających anonimowość”, takich jak Mixer, za „trend rosnący”.