Tesouro dos EUA impõe sanções a misturadores” de criptografia por suposta lavagem de dinheiro

Os EUA impuseram sanções a um “serviço de mistura” de criptografia que supostamente lavou mais de US$ 7 bilhões nos últimos três anos e ajudou hackers estatais norte-coreanos a escapar das sanções dos EUA.

O Departamento do Tesouro disse na segunda-feira que o Tornado Cash tem sido usado regularmente por cibercriminosos desde a sua criação em 2019.

A soma supostamente lavada inclui US$ 455 milhões roubados pelo grupo de hackers norte-coreano patrocinado pelo Estado Lazarus Group em março e US$ 96 milhões do hack Harmony Horizon Bridge em junho.

A designação pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac) marca a mais recente tentativa dos reguladores dos EUA de reprimir a evasão de sanções usando criptomoedas.

As autoridades estão prestando muita atenção aos chamados misturadores porque eles obscurecem o rastro de transferências que normalmente estão disponíveis publicamente nos livros digitais que sustentam as criptomoedas.

Em maio, a Ofac impôs sanções ao Blender.io, outro serviço de mistura de criptografia, por seu papel em ajudar o Lazarus a lavar mais de US$ 20 milhões em “receitas ilícitas”.

O Tornado Cash também foi usado para movimentar pelo menos outros US$ 7,8 milhões do hack da exchange Nomad na semana passada, disse Ofac. Lazarus foi sancionado nos EUA em 2019.

“Esta ação mostra que os EUA levam muito a sério o combate às atividades criptográficas ilícitas da Coreia do Norte e terão como alvo atores no espaço criptográfico que facilitam a evasão das sanções norte-coreanas”, disse David Carlisle, vice-presidente de assuntos regulatórios da empresa de análise de blockchain Elliptic.

“Apesar dos esforços dos criminosos para ocultar as suas atividades, os EUA conseguiram colocar na lista negra um dos mais prolíficos apoiantes do crime cibernético, desferindo um duro golpe nos criminosos que tentam levantar os seus fundos”, acrescentou.

Tornado Cash não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

No início deste ano Tornado Cash twittou que usou uma ferramenta da empresa de análise de blockchain Chainalysis para bloquear o acesso de endereços sancionados pela Ofac à plataforma.

Um alto funcionário do Departamento do Tesouro disse na segunda-feira que a designação envia uma mensagem mais ampla sobre os perigos associados a empresas como a Tornado Cash.

“Acreditamos que esta ação enviará uma mensagem realmente crítica ao setor privado sobre os riscos associados aos misturadores capitalizados”, disse o funcionário do Tesouro, acrescentando que foi “projetada para evitar que o Tornado Cash ou qualquer tipo de versão reconstituída do mesmo continue a operar”.

“A ação de hoje é a segunda ação do Departamento do Tesouro contra um liquidificador, mas não será a última”, disse o funcionário.

Mas as autoridades norte-americanas recusaram-se a dizer onde acreditavam que a Tornado Cash estava sediada ou se as suas operações estavam ligadas a governos estrangeiros.

A designação também surge na sequência de uma ordem executiva assinada pelo presidente Joe Biden no início deste ano que reforçou a capacidade do governo dos EUA de reprimir o uso de ativos digitais em finanças ilícitas.

Em fevereiro, o Departamento do Tesouro divulgou uma avaliação nacional de risco de lavagem de dinheiro que classificou o uso de “tecnologias que aumentam o anonimato”, como o Mixer, como uma “tendência crescente”.