Trezoreria SUA impune sancțiuni pentru mixere” cripto pentru presupusa spălare de bani

SUA au impus sancțiuni unui „serviciu de amestecare” cripto care se presupune că a spălat peste 7 miliarde de dolari în ultimii trei ani și i-a ajutat pe hackerii de stat nord-coreeni să evite sancțiunile americane.

Departamentul de Trezorerie a declarat luni că Tornado Cash a fost folosit în mod regulat de actori cibernetici rău intenționați încă de la înființarea sa în 2019.

Suma presupusă spălată include 455 de milioane de dolari furate de grupul de hackeri nord-coreean Lazarus Group, sponsorizat de stat, în martie și 96 de milioane de dolari din hack-ul Harmony Horizon Bridge în iunie.

Desemnarea de către Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (Ofac) marchează cea mai recentă încercare a autorităților de reglementare din SUA de a reprima evaziunea sancțiunilor folosind criptomonede.

Autoritățile acordă o atenție deosebită așa-numitelor mixere, deoarece ascund traseul transferurilor care sunt în mod normal disponibile public în registrele digitale care stau la baza criptomonedelor.

În mai, Ofac a impus sancțiuni Blender.io, un alt serviciu de amestecare cripto, pentru rolul său de a-l ajuta pe Lazarus să spăleze peste 20 de milioane de dolari din „încasări ilicite”.

Tornado Cash a fost, de asemenea, folosit pentru a muta cel puțin încă 7,8 milioane de dolari din hack-ul de schimb Nomad săptămâna trecută, a spus Ofac. Lazarus a fost sancționat în SUA în 2019.

„Această acțiune arată că SUA se ocupă de combaterea activităților cripto ilicite ale Coreei de Nord și vor viza actorii din spațiul cripto care facilitează sustragerea sancțiunilor nord-coreene”, a declarat David Carlisle, vicepreședinte pentru afaceri de reglementare la firma de analiză blockchain Elliptic.

„În ciuda eforturilor infractorilor de a-și ascunde activitățile, SUA au reușit să pună pe lista neagră unul dintre cei mai prolifici susținători ai criminalității cibernetice, dând o lovitură gravă infractorilor care încearcă să-și încaseze fondurile”, a adăugat el.

Tornado Cash nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

La începutul acestui an, Tornado Cash a postat pe Twitter că a folosit un instrument de la firma de analiză blockchain Chainalysis pentru a bloca accesul adreselor sancționate de Ofac la platformă.

Un oficial înalt al Departamentului de Trezorerie a declarat luni că desemnarea trimite un mesaj mai larg despre pericolele asociate cu companii precum Tornado Cash.

„Credem că această acțiune va trimite un mesaj cu adevărat critic sectorului privat cu privire la riscurile asociate mixerelor capitalizate”, a spus oficialul Trezoreriei, adăugând că „a fost concepută pentru a preveni funcționarea în continuare a Tornado Cash sau a oricărui fel de versiuni reconstituite ale acestuia”.

„Acțiunea de astăzi este a doua acțiune a Departamentului de Trezorerie împotriva unui blender, dar nu va fi ultima”, a spus oficialul.

Dar oficialii americani au refuzat să spună unde credeau că se află Tornado Cash sau dacă operațiunile sale au fost legate de guverne străine.

Desemnarea vine, de asemenea, ca urmare a unui ordin executiv semnat de președintele Joe Biden la începutul acestui an, care a consolidat capacitatea guvernului SUA de a restrânge utilizarea activelor digitale în finanțele ilicite.

În februarie, Departamentul de Trezorerie a lansat o evaluare națională a riscului de spălare a banilor care a numit utilizarea „tehnologiilor de îmbunătățire a anonimatului”, precum Mixer, o „tendință în creștere”.