Ministerstvo financií USA uvalilo sankcie na mixéry kryptomien za údajné pranie špinavých peňazí

USA uvalili sankcie na krypto „mixovaciu službu“, ktorá údajne preprala viac ako 7 miliárd dolárov za posledné tri roky a pomohla hackerom zo Severnej Kórey vyhnúť sa americkým sankciám.

Ministerstvo financií v pondelok uviedlo, že Tornado Cash od svojho vzniku v roku 2019 pravidelne používajú zlomyseľní kybernetickí aktéri.

Údajne prepratá suma zahŕňa 455 miliónov dolárov ukradnutých štátom podporovanou severokórejskou hackerskou skupinou Lazarus Group v marci a 96 miliónov dolárov z hackerského útoku na Harmony Horizon Bridge v júni.

Označenie Úradom pre kontrolu zahraničných aktív (Ofac) predstavuje najnovší pokus amerických regulátorov zakročiť proti obchádzaniu sankcií pomocou kryptomien.

Úrady venujú veľkú pozornosť takzvaným mixérom, pretože zakrývajú stopy prevodov, ktoré sú bežne verejne dostupné v digitálnych účtovných knihách, ktoré sú základom kryptomien.

V máji Ofac uvalil sankcie na Blender.io, ďalšiu službu na miešanie kryptomien, za jej úlohu pri pomoci Lazarusovi prať viac ako 20 miliónov dolárov v „nezákonných výnosoch“.

Tornado Cash sa tiež použil na presun najmenej ďalších 7,8 milióna dolárov z burzy Nomad minulý týždeň, povedal Ofac. Lazarus bol sankcionovaný v USA v roku 2019.

„Táto akcia ukazuje, že USA to s bojom proti nezákonným kryptografickým aktivitám Severnej Kórey myslia smrteľne vážne a zamerajú sa na aktérov v kryptopriestore, ktorí uľahčujú vyhýbanie sa severokórejským sankciám,“ povedal David Carlisle, viceprezident pre regulačné záležitosti v blockchainovej analytickej firme Elliptic.

"Napriek úsiliu zločincov utajiť svoje aktivity, USA sa podarilo zaradiť jedného z najplodnejších podporovateľov počítačovej kriminality na čiernu listinu, čo zasadilo vážnu ranu zločincom, ktorí sa snažia vyplatiť peniaze," dodal.

Tornado Cash okamžite neodpovedal na žiadosť o komentár.

Začiatkom tohto roka Tornado Cash tweetoval že použila nástroj od blockchainovej analytickej firmy Chainalysis na blokovanie adries schválených Ofac v prístupe k platforme.

Vysoký predstaviteľ ministerstva financií v pondelok povedal, že označenie vysiela širšiu správu o nebezpečenstvách spojených so spoločnosťami ako Tornado Cash.

"Veríme, že táto akcia vyšle skutočne kritickú správu súkromnému sektoru o rizikách spojených s kapitalizovanými mixérmi," povedal predstaviteľ ministerstva financií a dodal, že "bola navrhnutá tak, aby zabránila Tornado Cash alebo akémukoľvek druhu ich rekonštituovaných verzií pokračovať v prevádzke."

"Dnešná akcia je druhou akciou ministerstva financií proti mixéru, ale nebude naša posledná," uviedol predstaviteľ.

Americkí predstavitelia však odmietli povedať, kde sa domnievajú, že Tornado Cash sídli alebo či sú jeho operácie spojené so zahraničnými vládami.

Toto označenie prichádza aj v dôsledku výkonného príkazu podpísaného prezidentom Joeom Bidenom začiatkom tohto roka, ktorý posilnil schopnosť vlády USA zakročiť proti používaniu digitálnych aktív v nezákonnom financovaní.

Vo februári ministerstvo financií zverejnilo národné hodnotenie rizika prania špinavých peňazí, ktoré označilo používanie „technológií zvyšujúcich anonymitu“ ako Mixer za „rastúci trend“.