Ministrstvo za finance ZDA uvaja sankcije proti mešalcem kriptovalut zaradi domnevnega pranja denarja

ZDA so uvedle sankcije proti »storitvi mešanja« kriptovalut, ki naj bi v zadnjih treh letih oprala več kot 7 milijard dolarjev in pomagala severnokorejskim državnim hekerjem, da so se izognili kaznim ZDA.

Ministrstvo za finance je v ponedeljek sporočilo, da zlonamerni kibernetski akterji Tornado Cash redno uporabljajo od njegove ustanovitve leta 2019.

Domnevno opran znesek vključuje 455 milijonov dolarjev, ki jih je marca ukradla državno sponzorirana severnokorejska hekerska skupina Lazarus Group, in 96 milijonov dolarjev z vdorom v Harmony Horizon Bridge junija.

Imenovanje urada za nadzor tujih sredstev (Ofac) označuje zadnji poskus ameriških regulatorjev, da bi zatrli izogibanje sankcijam z uporabo kriptovalut.

Organi so zelo pozorni na tako imenovane mešalnike, ker zakrivajo sled prenosom, ki so običajno javno dostopni v digitalnih knjigah, ki so podlaga za kriptovalute.

Maja je Ofac uvedel sankcije proti Blender.io, drugi storitvi za mešanje kriptovalut, zaradi njene vloge pri pomoči Lazarusu pri pranju več kot 20 milijonov dolarjev "nezakonite premoženjske koristi".

Tornado Cash je bil prejšnji teden uporabljen tudi za prenos najmanj dodatnih 7,8 milijona dolarjev iz vdora v borzo Nomad, je dejal Ofac. Lazarus je bil v ZDA sankcioniran leta 2019.

"Ta ukrep kaže, da so ZDA skrajno resne glede boja proti nezakonitim kriptodejavnostim Severne Koreje in bodo ciljale na akterje v kriptoprostoru, ki omogočajo izogibanje severnokorejskim sankcijam," je dejal David Carlisle, podpredsednik za regulativne zadeve pri podjetju za analizo blockchain Elliptic.

"Kljub prizadevanjem kriminalcev, da bi prikrili svoje dejavnosti, je ZDA uspelo uvrstiti na črno listo enega najbolj plodnih podpornikov kibernetske kriminalitete, kar je resen udarec kriminalcem, ki poskušajo unovčiti svoja sredstva," je dodal.

Tornado Cash se ni takoj odzval na prošnjo za komentar.

V začetku tega leta Tornado Cash tvitnil da je uporabil orodje analitičnega podjetja za verigo blokov Chainalysis, da je naslovom, ki jih je odobril Ofac, preprečil dostop do platforme.

Višji uradnik ministrstva za finance je v ponedeljek dejal, da oznaka pošilja širše sporočilo o nevarnostih, povezanih s podjetji, kot je Tornado Cash.

"Verjamemo, da bo ta ukrep poslal resnično kritično sporočilo zasebnemu sektorju o tveganjih, povezanih z mešalniki s kapitalom," je dejal uradnik finančnega ministrstva in dodal, da je bil "zasnovan tako, da prepreči nadaljnje delovanje Tornado Cash ali katere koli njegove rekonstituirane različice."

"Današnji ukrep je drugi ukrep ministrstva za finance proti mešalniku, vendar ne bo naš zadnji," je dejal uradnik.

Toda ameriški uradniki niso želeli povedati, kje domnevajo, da ima Tornado Cash sedež in ali so njegove operacije povezane s tujimi vladami.

Oznaka prihaja tudi po izvršilni odredbi, ki jo je v začetku tega leta podpisal predsednik Joe Biden in ki je okrepila zmožnost vlade ZDA, da zatre uporabo digitalnih sredstev v nezakonitem financiranju.

Februarja je ministrstvo za finance objavilo nacionalno oceno tveganja pranja denarja, ki je uporabo "tehnologij za izboljšanje anonimnosti", kot je Mixer, označilo za "naraščajoči trend".