US Treasury inför sanktioner mot krypto-mixers för påstådd penningtvätt

USA har infört sanktioner mot en krypto-”blandningstjänst” som påstås ha tvättat mer än 7 miljarder dollar under de senaste tre åren och hjälpt nordkoreanska statliga hackare att undvika amerikanska påföljder.

Treasury Department sade på måndagen att Tornado Cash regelbundet har använts av illvilliga cyberaktörer sedan starten 2019.

Summan som påstås tvättas inkluderar 455 miljoner dollar som stulits av den statligt sponsrade nordkoreanska hackergruppen Lazarus Group i mars och 96 miljoner dollar från hacket Harmony Horizon Bridge i juni.

Utnämningen av Office of Foreign Assets Control (Ofac) markerar det senaste försöket från amerikanska tillsynsmyndigheter att slå ner på sanktionsundandragande med hjälp av kryptovalutor.

Myndigheter ägnar stor uppmärksamhet åt så kallade mixers eftersom de skymmer spåret av överföringar som normalt är offentligt tillgängliga på de digitala reskontra som ligger bakom kryptovalutor.

I maj införde Ofac sanktioner mot Blender.io, en annan kryptoblandningstjänst, för dess roll i att hjälpa Lazarus att tvätta över 20 miljoner dollar i "olagliga intäkter".

Tornado Cash användes också för att flytta minst ytterligare 7,8 miljoner dollar från Nomad-börshacket förra veckan, sa Ofac. Lazarus sanktionerades i USA 2019.

"Denna åtgärd visar att USA är dödligt seriöst när det gäller att bekämpa Nordkoreas olagliga kryptoaktiviteter och kommer att rikta in sig på aktörer i kryptorymden som underlättar undvikandet av nordkoreanska sanktioner", säger David Carlisle, vicepresident för regulatoriska frågor på blockchain analytics företaget Elliptic.

"Trots brottslingars ansträngningar att dölja sina aktiviteter har USA lyckats svartlista en av de mest produktiva anhängarna av cyberbrottslighet, och utdela ett allvarligt slag för brottslingar som försöker ta ut sina pengar", tillade han.

Tornado Cash svarade inte omedelbart på en begäran om kommentar.

Tidigare i år Tornado Cash twittrade att den använde ett verktyg från blockkedjeanalysföretaget Chainalysis för att blockera Ofac-sanktionerade adresser från att komma åt plattformen.

En hög tjänsteman inom finansdepartementet sa på måndagen att beteckningen skickar ett bredare budskap om farorna förknippade med företag som Tornado Cash.

"Vi tror att den här åtgärden kommer att skicka ett riktigt kritiskt budskap till den privata sektorn om riskerna förknippade med kapitaliserade blandare," sa finansministern och tillade att den var "designad för att förhindra Tornado Cash eller någon form av rekonstituerade versioner därav från att fortsätta att fungera."

"Dagens aktion är finansdepartementets andra aktion mot en mixer, men det kommer inte att vara vår sista", sa tjänstemannen.

Men amerikanska tjänstemän avböjde att säga var de trodde att Tornado Cash var baserat eller om dess verksamhet var kopplad till utländska regeringar.

Utnämningen kommer också i kölvattnet av en verkställande order undertecknad av president Joe Biden tidigare i år som stärkte den amerikanska regeringens förmåga att slå ner på användningen av digitala tillgångar i olaglig finansiering.

I februari släppte finansdepartementet en nationell riskbedömning för penningtvätt som kallade användningen av "anonymitetsförbättrande teknologier" som Mixer för en "växande trend".