美国财政部因涉嫌洗钱而对加密货币混合者”实施制裁

美国对一家加密“混合服务”实施制裁，据称该服务在过去三年洗钱超过 70 亿美元，并帮助朝鲜国家黑客逃避美国的处罚。

美国财政部周一表示，自 2019 年推出以来，Tornado Cash 经常被恶意网络行为者使用。

据称，洗钱金额包括 3 月份朝鲜国家黑客组织 Lazarus Group 窃取的 4.55 亿美元，以及 6 月份 Harmony Horizo​​n Bridge 黑客事件窃取的 9600 万美元。

外国资产控制办公室（Ofac）的这一指定标志着美国监管机构打击使用加密货币逃避制裁的最新尝试。

当局正在密切关注所谓的混合器，因为它们掩盖了通常在加密货币基础的数字分类账上公开的转移轨迹。

今年 5 月，Ofac 对另一家加密货币混合服务 Blender.io 实施了制裁，因其帮助 Lazarus 洗钱超过 2000 万美元的“非法收益”。

Ofac 表示，上周 Nomad 交易所黑客攻击还利用 Tornado Cash 转移了至少 780 万美元。 拉撒路于 2019 年在美国受到制裁。

区块链分析公司 Elliptic 监管事务副总裁 David Carlisle 表示：“这一行动表明，美国非常认真地打击朝鲜的非法加密货币活动，并将针对加密货币领域协助逃避朝鲜制裁的行为者。”

他补充说：“尽管犯罪分子努力隐瞒他们的活动，但美国还是成功地将网络犯罪最多产的支持者之一列入黑名单，对试图套现资金的犯罪分子造成了严重打击。”

龙卷风现金没有立即回应置评请求。

今年早些时候龙卷风现金 发推文 它使用区块链分析公司 Chainaanalysis 的工具来阻止 OFAC 批准的地址访问该平台。

美国财政部一名高级官员周一表示，这一指定传达了一个更广泛的信息，即与 Tornado Cash 等公司相关的危险。

这位财政部官员表示：“我们相信这一行动将向私营部门发出关于资本化混合器相关风险的非常重要的信息。”他补充说，此举“旨在防止 Tornado Cash 或其任何重组版本继续运营。”

这位官员表示：“今天的行动是财政部针对搅拌机采取的第二次行动，但这不会是我们的最后一次行动。”

但美国官员拒绝透露他们认为 Tornado Cash 的总部在哪里，也拒绝透露其业务是否与外国政府有联系。

这一指定也是在今年早些时候总统乔·拜登签署的一项行政命令之后做出的，该命令加强了美国政府打击在非法金融中使用数字资产的能力。

今年 2 月，财政部发布了一份全国洗钱风险评估报告，称使用 Mixer 等“匿名增强技术”是一种“增长趋势”。