الاحتياطي الفيدرالي يستولي على ما يقرب من 700 مليون دولار من أصول سام بانكمان فرايد: تقرير

الاحتياطي الفيدرالي يستولي على ما يقرب من 700 مليون دولار من أصول سام بانكمان فرايد: تقرير

صادر المدعون الفيدراليون في الولايات المتحدة ما يقرب من 700 مليون دولار نقدًا وأصولًا مرتبطة بسام بانكمان فريد، مؤسس شركة FTX المشين.

في قلب عملية الاستيلاء توجد 55 مليون سهم في Robinhood مملوكة لـ Bankman-Fried و Gary Wang، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 455 مليون دولار. وقد تم التنازع على ملكية الأسهم من قبل دائن BlockFi وFTX، يوناثان بن شمعون، الذي طالب بها. على سبيل المثال، يعتقد الفيدراليون أنه تم شراؤها بأموال مسروقة مزعومة من عملاء FTX.

الأصول المصادرة

حدد تقرير CNBC ثلاثة حسابات FTX Digital Markets في بنك Silvergate والتي تحتوي على أكثر من 6 ملايين دولار. وتم الاستيلاء على هذه الأصول في 11 يناير تقريبًا. كان لدى بنك Moonstone Bank الريفي في ولاية واشنطن أيضًا علاقات مع إدارة FTX ويحتفظ بما يقرب من 50 مليون دولار وهي الآن في عهدة الحكومة الأمريكية.

وفي بيان صدر مؤخرًا، قال البنك إنه سيخرج من مجال العملات المشفرة ويعود بدلاً من ذلك إلى "مهمته الأصلية" كبنك مجتمعي.

تمت مصادرة الأصول من أرقام حسابات Binance واحدة ورقمين من Binance.US، لكن الاحتياطي الفيدرالي كان متشددًا بشأن القيم. كما تمت مصادرة أكثر من 20 مليون دولار كانت مملوكة بموجب شركة Emergent Fidelity Technologies.

قام جون جي راي الثالث، كبير مسؤولي إعادة الهيكلة في FTX، جنبًا إلى جنب مع إدارته الجديدة، بتعقب مليارات الدولارات من الأصول المتعلقة بإمبراطورية العملات المشفرة الخاصة بـ Bankman-Fried من خلال إجراءات الإفلاس. ودفع الرئيس التنفيذي السابق ببراءته من ثماني تهم، بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية، بعد تسليمه من جزر البهاما إلى الولايات المتحدة.

في أعقاب كفالة SBF

بعد إطلاق سراحه، ظهرت تفاصيل جديدة حول شخصين مجهولين، بالإضافة إلى والديه، شاركا في رعاية ما مجموعه 700 ألف دولار ككفالة لكفالة بانكمان فرايد. تبرع أحد الأشخاص بمبلغ 500 ألف دولار والآخر بـ 200 ألف دولار لإخراجه من السجن. ومع ذلك، قامت المحكمة بحجب أسمائهم بعد أن أثار محامو مؤسس FTX مخاوف بشأن سلامتهم.

زعم قطب العملات المشفرة السابق سابقًا أن عائلته أصبحت هدفًا "للتدقيق الإعلامي المكثف والمضايقات والتهديدات بالإيذاء الجسدي" بعد انهيار البورصة وإفلاسها، مما أدى إلى محاصرة مليارات أموال المستثمرين.

في الآونة الأخيرة، زعم محامو SBF في دعوى أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية أن ثلاثة رجال قادوا سيارتهم إلى حاجز معدني خارج منزل والديه في كاليفورنيا، بل وهددوا حارس الأمن المتمركز هناك.

وحصل الشاب البالغ من العمر 30 عامًا على كفالة قدرها 250 مليون دولار، والتي كانت خاضعة لعدة شروط. ومن المقرر أن تبدأ محاكمته الجنائية في أكتوبر من هذا العام.

.