Η Federal Reserve κατάσχεσε σχεδόν 700 εκατομμύρια δολάρια περιουσιακά στοιχεία του Sam Bankman-Fried: Έκθεση

Η Federal Reserve κατάσχεσε σχεδόν 700 εκατομμύρια δολάρια περιουσιακά στοιχεία του Sam Bankman-Fried: Έκθεση

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν κατασχέσει σχεδόν 700 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τον Sam Bankman-Fried, τον ατιμασμένο ιδρυτή της FTX.

Στο επίκεντρο της κατάσχεσης βρίσκονται οι 55 εκατομμύρια μετοχές της Robinhood που ανήκουν στους Bankman-Fried και Gary Wang, αξίας άνω των 455 εκατομμυρίων δολαρίων. Η ιδιοκτησία των μετοχών αμφισβητήθηκε ακόμη και από τον πιστωτή του BlockFi και του FTX, Yonathan Ben Shimon, ο οποίος τις διεκδίκησε. Οι ομοσπονδιακοί, για παράδειγμα, πιστεύουν ότι αγοράστηκαν με υποτιθέμενα κλεμμένα κεφάλαια από πελάτες FTX.

Περιουσιακά στοιχεία που κατασχέθηκαν

Η αναφορά του CNBC εντόπισε τρεις λογαριασμούς FTX Digital Markets στην Silvergate Bank που κατείχαν πάνω από 6 εκατομμύρια δολάρια. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία κατασχέθηκαν γύρω στις 11 Ιανουαρίου. Μια αγροτική τράπεζα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, η Moonstone Bank, είχε επίσης δεσμούς με τη διαχείριση της FTX και κατείχε σχεδόν 50 εκατομμύρια δολάρια που βρίσκονται τώρα στα χέρια της αμερικανικής κυβέρνησης.

Σε μια πρόσφατη δήλωση, η τράπεζα είπε ότι θα έβγαινε από τον χώρο κρυπτογράφησης και αντ' αυτού θα επιστρέψει στην «αρχική της αποστολή» ως κοινοτική τράπεζα.

Τα περιουσιακά στοιχεία κατασχέθηκαν από έναν Binance και δύο αριθμούς λογαριασμών Binance.US, αλλά οι ομοσπονδιακοί ήταν αυστηροί σχετικά με τις αξίες. Πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια που διατηρούνται στο πλαίσιο της Emergent Fidelity Technologies κατασχέθηκαν επίσης.

Ο Chief Restructuring Officer της FTX, John J. Ray III, μαζί με τη νέα του διοίκηση, εντόπισε περιουσιακά στοιχεία δισεκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζονται με την κρυπτογραφική αυτοκρατορία του Bankman-Fried μέσω διαδικασιών πτώχευσης. Ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος δήλωσε αθώος για οκτώ κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και των παραβιάσεων της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση της εκστρατείας, μετά την έκδοσή του από τις Μπαχάμες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Επακόλουθα της εγγύησης της SBF

Μετά την αποφυλάκισή του, προέκυψαν νέα στοιχεία για δύο ανώνυμα άτομα, εκτός από τους γονείς του, που συγχρηματοδοτούσαν συνολικά 700.000 δολάρια ως εγγύηση για την εγγύηση του Bankman-Fried. Το ένα άτομο δώρισε 500.000 δολάρια και το άλλο 200.000 δολάρια για να τον βγάλει από τη φυλακή. Ωστόσο, τα ονόματά τους τροποποιήθηκαν από το δικαστήριο αφού οι δικηγόροι του ιδρυτή του FTX εξέφρασαν ανησυχίες για την ασφάλειά τους.

Ο πρώην μεγιστάνας κρυπτογράφησης υποστήριξε στο παρελθόν ότι η οικογένειά του έγινε στόχος «έντονος έλεγχος των μέσων ενημέρωσης, παρενόχλησης και απειλών σωματικής βλάβης» μετά την κατάρρευση του χρηματιστηρίου σε χρεοκοπία, παγιδεύοντας δισεκατομμύρια χρήματα επενδυτών.

Πρόσφατα, οι δικηγόροι της SBF ισχυρίστηκαν σε μια κατάθεση στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν ότι τρεις άνδρες οδήγησαν το όχημά τους σε ένα μεταλλικό οδόφραγμα έξω από το σπίτι των γονιών του στην Καλιφόρνια και απείλησαν ακόμη και τον φρουρό ασφαλείας που βρισκόταν εκεί.

Στον 30χρονο επιβλήθηκε εγγύηση 250 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία υπόκειται σε πολλές προϋποθέσεις. Η ποινική δίκη του έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους.

.