La Réserve fédérale saisit près de 700 millions de dollars d'actifs de Sam Bankman-Fried : rapport

La Réserve fédérale saisit près de 700 millions de dollars d'actifs de Sam Bankman-Fried : rapport

Les procureurs fédéraux des États-Unis ont saisi près de 700 millions de dollars en espèces et en actifs liés à Sam Bankman-Fried, le fondateur en disgrâce de FTX.

Au cœur de la saisie se trouvent les 55 millions d'actions Robinhood détenues par Bankman-Fried et Gary Wang, évaluées à plus de 455 millions de dollars. La propriété des actions a même été contestée par le créancier de BlockFi et FTX, Yonathan Ben Shimon, qui les a revendiqués. Le gouvernement fédéral, par exemple, pense qu'ils ont été achetés avec des fonds prétendument volés aux clients de FTX.

Actifs saisis

Le rapport de CNBC a identifié trois comptes FTX Digital Markets auprès de la Silvergate Bank détenant plus de 6 millions de dollars. Ces biens ont été saisis vers le 11 janvier. Une banque rurale de l'État de Washington, Moonstone Bank, avait également des liens avec la direction de FTX et détenait près de 50 millions de dollars qui sont désormais sous la garde du gouvernement américain.

Dans une déclaration récente, la banque a déclaré qu’elle quitterait l’espace cryptographique et reviendrait à sa « mission initiale » en tant que banque communautaire.

Des actifs ont été saisis sur un numéro de compte Binance et deux numéros de compte Binance.US, mais la Fed est restée discrète sur les valeurs. Plus de 20 millions de dollars détenus dans le cadre d'Emergent Fidelity Technologies ont également été confisqués.

Le directeur de la restructuration de FTX, John J. Ray III, ainsi que sa nouvelle direction, ont retrouvé des milliards de dollars d'actifs liés à l'empire cryptographique de Bankman-Fried dans le cadre d'une procédure de faillite. L'ancien PDG a plaidé non coupable de huit chefs d'accusation, notamment de fraude électronique et de violations des lois sur le financement des campagnes électorales, à la suite de son extradition des Bahamas vers les États-Unis.

Suite de la libération sous caution du SBF

Après sa libération, de nouveaux détails sont apparus sur deux personnes anonymes, en plus de ses parents, qui ont co-parrainé un total de 700 000 $ de caution pour la caution de Bankman-Fried. Une personne a fait don de 500 000 $ et l’autre de 200 000 $ pour le faire sortir de prison. Cependant, leurs noms ont été expurgés par le tribunal après que les avocats du fondateur de FTX aient exprimé leurs inquiétudes quant à leur sécurité.

L’ancien magnat de la cryptographie avait précédemment fait valoir que sa famille était devenue la cible « d’un examen minutieux des médias, de harcèlement et de menaces de préjudice physique » après l’effondrement de la bourse, piégeant des milliards d’argent des investisseurs.

Récemment, les avocats de SBF ont affirmé dans un dossier déposé devant le tribunal fédéral de Manhattan que trois hommes avaient conduit leur véhicule contre une barricade métallique devant la maison de ses parents en Californie et avaient même menacé l'agent de sécurité qui y était stationné.

L'homme de 30 ans a obtenu une caution de 250 millions de dollars, soumise à plusieurs conditions. Son procès pénal devrait commencer en octobre de cette année.

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