La Federal Reserve sequestra quasi 700 milioni di dollari del patrimonio di Sam Bankman-Fried: rapporto

La Federal Reserve sequestra quasi 700 milioni di dollari del patrimonio di Sam Bankman-Fried: rapporto

I procuratori federali degli Stati Uniti hanno sequestrato quasi 700 milioni di dollari in contanti e beni legati a Sam Bankman-Fried, il fondatore caduto in disgrazia di FTX.

Al centro del sequestro ci sono 55 milioni di azioni Robinhood possedute da Bankman-Fried e Gary Wang, valutate oltre 455 milioni di dollari. La proprietà delle azioni è stata addirittura contestata dal creditore di BlockFi e FTX, Yonathan Ben Shimon, che ne ha rivendicato i diritti. La Fed, ad esempio, ritiene che siano stati acquistati con fondi presumibilmente rubati ai clienti FTX.

Beni sequestrati

Il rapporto della CNBC ha identificato tre conti FTX Digital Markets presso la Silvergate Bank che detenevano oltre 6 milioni di dollari. Questi beni furono sequestrati intorno all'11 gennaio. Anche una banca rurale nello stato di Washington, la Moonstone Bank, aveva legami con il management di FTX e deteneva quasi 50 milioni di dollari che ora sono sotto la custodia del governo degli Stati Uniti.

In una recente dichiarazione, la banca ha affermato che uscirà dal settore delle criptovalute e ritornerà invece alla sua "missione originaria" di banca comunitaria.

Sono stati sequestrati asset da un numero di conto Binance e da due numeri di conto Binance.US, ma la Fed ha mantenuto la bocca chiusa riguardo ai valori. Sono stati incamerati anche oltre 20 milioni di dollari detenuti da Emergent Fidelity Technologies.

John J. Ray III, Chief Restructuring Officer di FTX, insieme al suo nuovo management, ha rintracciato miliardi di dollari in asset relativi all'impero crittografico di Bankman-Fried attraverso procedure fallimentari. L'ex amministratore delegato si è dichiarato non colpevole di otto accuse, tra cui frode telematica e violazione delle leggi sul finanziamento delle campagne elettorali, in seguito alla sua estradizione dalle Bahamas negli Stati Uniti.

Conseguenze della cauzione della SBF

Dopo il suo rilascio, sono emersi nuovi dettagli su due persone anonime, oltre ai suoi genitori, che hanno co-sponsorizzato un totale di 700.000 dollari di cauzione per la cauzione di Bankman-Fried. Una persona ha donato 500.000 dollari e l'altra 200.000 dollari per farlo uscire di prigione. Tuttavia, i loro nomi sono stati cancellati dalla corte dopo che gli avvocati del fondatore di FTX hanno sollevato preoccupazioni sulla loro sicurezza.

L'ex magnate delle criptovalute aveva precedentemente sostenuto che la sua famiglia era diventata il bersaglio di "un intenso controllo mediatico, molestie e minacce di danni fisici" dopo che l'exchange era crollato in bancarotta, intrappolando miliardi di soldi degli investitori.

Di recente, gli avvocati della SBF hanno affermato in un deposito presso il tribunale federale di Manhattan che tre uomini si sono spinti con il loro veicolo contro una barricata di metallo fuori dalla casa dei suoi genitori in California e hanno persino minacciato la guardia di sicurezza di stanza lì.

Al trentenne è stata concessa una cauzione di 250 milioni di dollari, soggetta a diverse condizioni. Il suo processo penale dovrebbe iniziare nell'ottobre di quest'anno.

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