Federal Reserve neemt bijna $700 miljoen aan activa van Sam Bankman-Fried in beslag: rapport

Federal Reserve neemt bijna $700 miljoen aan activa van Sam Bankman-Fried in beslag: rapport

Federale aanklagers van de Verenigde Staten hebben bijna 700 miljoen dollar aan contant geld en bezittingen in beslag genomen die verband houden met Sam Bankman-Fried, de in ongenade gevallen oprichter van FTX.

De kern van de inbeslagname zijn de 55 miljoen Robinhood-aandelen die eigendom zijn van Bankman-Fried en Gary Wang, ter waarde van ruim $455 miljoen. Het eigendom van de aandelen werd zelfs betwist door BlockFi en FTX-schuldeiser Yonathan Ben Shimon, die er aanspraak op maakte. De Feds denken bijvoorbeeld dat ze zijn gekocht met vermeend gestolen geld van FTX-klanten.

Activa in beslag genomen

Het CNBC-rapport identificeerde drie FTX Digital Markets-rekeningen bij Silvergate Bank met meer dan $ 6 miljoen. Op deze bezittingen is rond 11 januari beslag gelegd. Een plattelandsbank in de staat Washington, Moonstone Bank, had ook banden met het FTX-management en had bijna 50 miljoen dollar in bezit, die nu in bewaring is bij de Amerikaanse overheid.

In een recente verklaring zei de bank dat ze de crypto-ruimte zou verlaten en in plaats daarvan zou terugkeren naar haar ‘oorspronkelijke missie’ als gemeenschapsbank.

Er werd beslag gelegd op activa van één Binance- en twee Binance.US-rekeningnummers, maar de Feds hielden de lippen stijf op elkaar over de waarden. Meer dan 20 miljoen dollar die in het kader van Emergent Fidelity Technologies werd aangehouden, werd ook verbeurd verklaard.

FTX Chief Restructuring Officer John J. Ray III heeft samen met zijn nieuwe management via faillissementsprocedures miljarden dollars aan activa opgespoord die verband houden met het crypto-imperium van Bankman-Fried. De voormalige CEO pleitte niet schuldig aan acht aanklachten, waaronder telebankfraude en overtredingen van de wetgeving inzake campagnefinanciering, na zijn uitlevering van de Bahama's aan de Verenigde Staten.

Nasleep van de borgtocht van de SBF

Na zijn vrijlating kwamen er nieuwe details naar voren over twee anonieme mensen, naast zijn ouders, die in totaal $ 700.000 aan borgtocht voor de borgtocht van Bankman-Fried medesponsorden. Eén persoon doneerde $500.000 en de ander $200.000 om hem uit de gevangenis te krijgen. Hun namen werden echter door de rechtbank geredigeerd nadat advocaten van de oprichter van FTX hun zorgen hadden geuit over hun veiligheid.

De voormalige cryptomagnaat betoogde eerder dat zijn familie het doelwit werd van “intense media-aandacht, intimidatie en bedreigingen met fysieke schade” nadat de beurs failliet was gegaan, waardoor miljarden geld van investeerders in de val werd gelokt.

Onlangs beweerden SBF-advocaten in een dossier bij de federale rechtbank van Manhattan dat drie mannen met hun voertuig tegen een metalen barricade buiten het huis van zijn ouders in Californië reden en zelfs de daar gestationeerde bewaker bedreigden.

De 30-jarige kreeg een borgsom van 250 miljoen dollar, waaraan verschillende voorwaarden verbonden waren. Zijn strafproces begint in oktober van dit jaar.

.