Federal Reserve apreende quase US$ 700 milhões em ativos de Sam Bankman-Fried: relatório

Federal Reserve apreende quase US$ 700 milhões em ativos de Sam Bankman-Fried: relatório

Os promotores federais dos Estados Unidos apreenderam quase US$ 700 milhões em dinheiro e ativos ligados a Sam Bankman-Fried, o desgraçado fundador da FTX.

No centro da apreensão estão as 55 milhões de ações da Robinhood de propriedade de Bankman-Fried e Gary Wang, avaliadas em mais de US$ 455 milhões. A propriedade das ações foi até contestada pelo credor da BlockFi e da FTX, Yonathan Ben Shimon, que as reivindicou. Os federais, por exemplo, acreditam que foram comprados com fundos supostamente roubados de clientes da FTX.

Bens apreendidos

O relatório da CNBC identificou três contas FTX Digital Markets no Silvergate Bank que detinham mais de US$ 6 milhões. Esses bens foram apreendidos por volta de 11 de janeiro. Um banco rural no estado de Washington, o Moonstone Bank, também tinha ligações com a gestão da FTX e detinha quase 50 milhões de dólares que estão agora sob custódia do governo dos EUA.

Em um comunicado recente, o banco disse que sairia do espaço criptográfico e, em vez disso, retornaria à sua “missão original” como banco comunitário.

Os ativos foram apreendidos de um número de conta Binance e dois números de conta Binance.US, mas os federais foram calados sobre os valores. Mais de US$ 20 milhões mantidos sob a Emergent Fidelity Technologies também foram confiscados.

O diretor de reestruturação da FTX, John J. Ray III, junto com sua nova administração, localizou bilhões de dólares em ativos relacionados ao império criptográfico de Bankman-Fried por meio de processos de falência. O ex-CEO se declarou inocente de oito acusações, incluindo fraude eletrônica e violações das leis de financiamento de campanha, após sua extradição das Bahamas para os Estados Unidos.

Rescaldo da fiança da SBF

Após sua libertação, surgiram novos detalhes sobre duas pessoas anônimas, além de seus pais, co-patrocinando um total de US$ 700.000 em fiança para a fiança de Bankman-Fried. Uma pessoa doou US$ 500 mil e a outra US$ 200 mil para tirá-lo da prisão. No entanto, seus nomes foram ocultados pelo tribunal depois que os advogados do fundador da FTX levantaram preocupações sobre sua segurança.

O ex-magnata da criptografia argumentou anteriormente que sua família se tornou alvo de “intenso escrutínio da mídia, assédio e ameaças de danos físicos” depois que a bolsa entrou em falência, prendendo o dinheiro de bilhões de investidores.

Recentemente, os advogados da SBF alegaram em um processo no tribunal federal de Manhattan que três homens dirigiram seu veículo contra uma barricada de metal do lado de fora da casa de seus pais na Califórnia e até ameaçaram o segurança estacionado lá.

O jovem de 30 anos recebeu fiança de US$ 250 milhões, sujeita a diversas condições. Seu julgamento criminal está programado para começar em outubro deste ano.

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