تمت سرقة 2.5 مليار دولار من ضحايا الولايات المتحدة من خلال عمليات احتيال الاستثمار في العملات المشفرة في عام 2022: تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي

تمت سرقة 2.5 مليار دولار من ضحايا الولايات المتحدة من خلال عمليات احتيال الاستثمار في العملات المشفرة في عام 2022: تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن الأمريكيين افترقوا عن أكثر من 10 مليارات دولار من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت العام الماضي.

وسحب المجرمون 2.57 مليار دولار من هذا المبلغ من خلال برامج استثمار العملات المشفرة.

عمليات الاحتيال المشفرة آخذة في الارتفاع

على الرغم من أنه كان عامًا هبوطيًا في الغالب بالنسبة لصناعة العملات المشفرة، إلا أن عام 2022 كان مثمرًا بالنسبة للمجرمين. هيفُولاَذما يقرب من 2.6 مليار دولار من المستهلكين الأمريكيين باستخدام خطط الاستثمار المتعلقة بالبيتكوين والأصول الرقمية الأخرى. في المقابل، أسفرت عملية الاحتيال هذه عن 907 ملايين دولار “فقط” في عام 2021.

وقال تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي: "أدت عمليات الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة إلى زيادة غير مسبوقة في عدد الضحايا وخسائر بالدولار لهؤلاء المستثمرين. وقد تحمل العديد من الضحايا ديونًا ضخمة لتغطية الخسائر الناجمة عن هذه الاستثمارات الاحتيالية".

وقالت الوكالة إن المجموعة الأكثر استهدافًا هي الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 49 عامًا. وقد أظهرت الدراسات السابقة أن هؤلاء الأفراد نشطون جدًا في مجال العملات المشفرة، في حين أن المستثمرين الأكبر سنًا لم يتبنوا فئة الأصول بعد.

حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأساليب الأكثر شيوعًا التي يستخدمها محتالو العملات المشفرة لمهاجمة الضحايا. غالبًا ما يخدعون الأشخاص لربط محافظهم بتطبيق احتيالي لتعدين السيولة، وبالتالي سرقة أموالهم أو اختراق حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

يعد انتحال شخصية المشاهير أيضًا طريقة شائعة: حيث يقوم المجرمون ببث مقطع فيديو لخطة استثمار مشكوك فيها وينشرون وجه شخص معروف لجعل مشروعهم يبدو مشروعًا. وغني عن القول أن المشاهير لم يمنحوا إذنهم بالظهور في الإعلان، في حين أن الضحايا الذين ينضمون إلى عملية الاحتيال غالبًا ما يخسرون أموالهم.

ونتيجة لذلك، يتظاهر المحتالون في مجال العملات المشفرة أحيانًا بأنهم محترفون في مجال العقارات أو أصحاب عمل في شركة تقدم استشارات استثمارية. ومع ذلك، بدلاً من تقديم أدلة قيمة، يحاولون سرقة أكبر قدر ممكن من الأهداف.

كما أصبح الاحتيال في العملات المشفرة الرومانسية شائعًا جدًا

دراسة أجرتها لجنة التجارة الفيدرالية (FTC).مكشوفوأن مثل هذه عمليات الاحتيال أثرت على آلاف الأمريكيين بين يناير 2021 ومارس 2022، مما أدى إلى حرمانهم من 185 مليون دولار.

غالبًا ما يبحث المجرمون عن الأشخاص الوحيدين من خلال التظاهر بالحب معهم. بمجرد أن يكتسبوا ثقتها، يضغطون عليها للاستثمار في مشروع عملة مشفرة غامض، كذبًا بأن الأرباح الكبيرة يمكن أن تمول حفل زفاف محتمل أو إجازة رومانسية.

"يتعلم ضحايا عمليات الاحتيال الرومانسية بالطريقة الصعبة أن القلب ليس ذكيًا جدًا. إن بحثهم عن الحب يجعلهم فريسة سهلة للتواطؤ مع الأفراد الذين يخدعونهم لأخذ أموالهم. إنهم ينفذون عملية احتيال معقدة من شأنها أن تجعل ضحاياهم يشعرون بالإغماء، وبحلول الوقت الذي يدرك فيه الضحية ذلك، سيكونون فقراء بآلاف الدولارات،" أوضحت Bankless Times.

يبدو أن هذا النوع من الاحتيال يحظى بشعبية كبيرة في المملكة المتحدة. بريطاني لم يتم الكشف عن اسمهضائعبلغت قيمة عملة البيتكوين 200 ألف دولار في العام الماضي بعد الدردشة عبر الإنترنت مع امرأة تدعى جيا. ونصحه الأخير بتخصيص الأصول لتطبيق مشبوه وأكد أن العائدات ستكون كبيرة. وبعد فترة وجيزة، اكتشف الرجل أن رصيده «متوازن» فيما توقفت المرأة عن الاتصال به.

متقاعد بريطاني يعيش في نوتنغهامشيرمنفصلبمبلغ 207000 دولار هذا العام بعد وقوعه ضحية لعملية احتيال مماثلة. لقد وقعت في حب شخص قدم نفسه على أنه جراح في الجيش الأمريكي وطلب منها تحويل الأموال إلى محفظة بيتكوين محددة. واستعاد بنكها والشرطة المحلية أكثر من نصف المبلغ.

.