Suche
Mein Konto
اتهام مقيم في لاس فيجاس يبلغ من العمر 57 عامًا بالتورط المزعوم في عملية احتيال CoinDeal بقيمة 45 مليون دولار: وزارة العدل
بعد أشهر من اتهام لجنة الأوراق المالية والبورصات لثمانية أشخاص بزعم تورطهم في تنظيم عملية احتيال CoinDeal بقيمة 45 مليون دولار، اتخذت وزارة العدل إجراءات ضد طرف آخر. اتُهم بريان لي، أحد سكان لاس فيغاس البالغ من العمر 57 عامًا، بالتآمر مع المشتبه به الرئيسي الذي يُعتقد أنه يقف وراء عملية الاحتيال التي احتالت على أكثر من 10000 مستثمر. واتهم بيان وزارة العدل لي بالعمل مع نيل تشاندران وآخرين متورطين في الاحتيال على المستثمرين من خلال إحدى الشركات التي يسيطر عليها تشاندران. كان تشاندران وراء العديد من الشركات التابعة لـ Metaverse، بما في ذلك Free Vi Lab وViDelivery Inc. وViMarket Inc.، التي أنشأت...
اتهام مقيم في لاس فيجاس يبلغ من العمر 57 عامًا بالتورط المزعوم في عملية احتيال CoinDeal بقيمة 45 مليون دولار: وزارة العدل
بعد أشهر من اتهام لجنة الأوراق المالية والبورصات لثمانية أشخاص بزعم تورطهم في تنظيم عملية احتيال CoinDeal بقيمة 45 مليون دولار، اتخذت وزارة العدل إجراءات ضد طرف آخر.
اتُهم بريان لي، أحد سكان لاس فيغاس البالغ من العمر 57 عامًا، بالتآمر مع المشتبه به الرئيسي الذي يُعتقد أنه يقف وراء عملية الاحتيال التي احتالت على أكثر من 10000 مستثمر.
- In der Erklärung des Justizministeriums wurde Lee beschuldigt, mit Neil Chandran und anderen Beteiligten zusammenzuarbeiten, um Investoren über eines der von Chandran kontrollierten Unternehmen zu betrügen.
- Chandran stand hinter mehreren mit Metaverse verbundenen Unternehmen, darunter Free Vi Lab, ViDelivery Inc. und ViMarket Inc., die den Anlegern verdächtig hohe Renditen versprachen, die angeblich „von einem Konsortium wohlhabender Käufer“ erworben wurden.
"كما يُزعم أيضًا، كان لي هو المالك المرشح ومدير ViMarket وتلقى تعليمات من Chandran حول كيفية صرف أموال المستثمرين المستلمة في حسابات ViMarket المصرفية. يُزعم أن Lee وChandran أساءا استخدام ملايين الدولارات من أموال المستثمرين وأنفقاها على السيارات الفاخرة والعقارات." - يقرأ البيان.
- Gegen Lee werden mehrere Anklagen erhoben, darunter eine Anklage wegen Verschwörung in einem Fall, Postbetrug in zwei Fällen, Überweisungsbetrug in einem Fall und Beteiligung an Geldtransaktionen mit kriminell erlangtem Eigentum in drei Fällen.
- Ihm drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis für jeden Postbetrug, Verschwörungsbetrug und Überweisungsbetrug, weitere 10 Jahre für jeden Fall der Beteiligung an kriminellen Geldtransaktionen.
- Die SEC hat Chandran und sieben weitere Personen bereits im Januar dieses Jahres wegen ihrer Beteiligung am CoinDeal-Programm angeklagt. Chandran wurde im Juni 2022 verhaftet.
- Ein anderer Beteiligter, Michael Glaspie, der für die Vermarktung von CoinDeal verantwortlich war, bekannte sich Anfang des Jahres eines Überweisungsbetrugs schuldig und wird Mitte Juni verurteilt.
.