Suche
Mein Konto
57-годишен жител на Лас Вегас, обвинен за предполагаемо участие в измама с CoinDeal за 45 милиона долара: DOJ
Месеци след като Комисията по ценните книжа и борсите обвини осем души, за които се твърди, че са участвали в организирането на измамата с CoinDeal за 45 милиона долара, Министерството на правосъдието предприе действия срещу друга страна. 57-годишният жител на Лас Вегас, Браян Лий, е обвинен в заговор с главния заподозрян, за когото се смята, че стои зад измамата, измамила над 10 000 инвеститори. Изявлението на Министерството на правосъдието обвини Лий, че работи с Нийл Чандран и други, замесени в измама на инвеститори чрез една от контролираните от Чандран компании. Чандран стоеше зад няколко компании, свързани с Metaverse, включително Free Vi Lab, ViDelivery Inc. и ViMarket Inc., които създадоха...
57-годишен жител на Лас Вегас, обвинен за предполагаемо участие в измама с CoinDeal за 45 милиона долара: DOJ
Месеци след като Комисията по ценните книжа и борсите обвини осем души, за които се твърди, че са участвали в организирането на измамата с CoinDeal за 45 милиона долара, Министерството на правосъдието предприе действия срещу друга страна.
57-годишният жител на Лас Вегас, Браян Лий, е обвинен в заговор с главния заподозрян, за когото се смята, че стои зад измамата, измамила над 10 000 инвеститори.
- In der Erklärung des Justizministeriums wurde Lee beschuldigt, mit Neil Chandran und anderen Beteiligten zusammenzuarbeiten, um Investoren über eines der von Chandran kontrollierten Unternehmen zu betrügen.
- Chandran stand hinter mehreren mit Metaverse verbundenen Unternehmen, darunter Free Vi Lab, ViDelivery Inc. und ViMarket Inc., die den Anlegern verdächtig hohe Renditen versprachen, die angeblich „von einem Konsortium wohlhabender Käufer“ erworben wurden.
„Както се твърди по-нататък, Лий е бил номиниран собственик и директор на ViMarket и е получил инструкции от Чандран как да изплаща средствата на инвеститорите, получени в банковите сметки на ViMarket. Твърди се, че Лий и Чандран са злоупотребили с милиони долари инвеститорски средства и са ги похарчили за луксозни коли и недвижими имоти.“ – гласи съобщението.
- Gegen Lee werden mehrere Anklagen erhoben, darunter eine Anklage wegen Verschwörung in einem Fall, Postbetrug in zwei Fällen, Überweisungsbetrug in einem Fall und Beteiligung an Geldtransaktionen mit kriminell erlangtem Eigentum in drei Fällen.
- Ihm drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis für jeden Postbetrug, Verschwörungsbetrug und Überweisungsbetrug, weitere 10 Jahre für jeden Fall der Beteiligung an kriminellen Geldtransaktionen.
- Die SEC hat Chandran und sieben weitere Personen bereits im Januar dieses Jahres wegen ihrer Beteiligung am CoinDeal-Programm angeklagt. Chandran wurde im Juni 2022 verhaftet.
- Ein anderer Beteiligter, Michael Glaspie, der für die Vermarktung von CoinDeal verantwortlich war, bekannte sich Anfang des Jahres eines Überweisungsbetrugs schuldig und wird Mitte Juni verurteilt.
.