Suche
Mein Konto
57letý obyvatel Las Vegas obviněn z údajné účasti na podvodu CoinDeal ve výši 45 milionů dolarů: DOJ
Měsíce poté, co Komise pro cenné papíry a burzu obvinila osm lidí, kteří se údajně podíleli na organizování podvodu CoinDeal v hodnotě 45 milionů dolarů, zasáhlo ministerstvo spravedlnosti proti další straně. 57letý obyvatel Las Vegas, Bryan Lee, byl obviněn ze spiknutí s hlavním podezřelým, o kterém se předpokládá, že stojí za podvodem, který podvedl více než 10 000 investorů. Prohlášení ministerstva spravedlnosti obvinilo Lee ze spolupráce s Neilem Chandranem a dalšími zapojenými do podvodu investorů prostřednictvím jedné z Chandranových kontrolovaných společností. Chandran stál za několika společnostmi přidruženými k Metaverse, včetně Free Vi Lab, ViDelivery Inc. a ViMarket Inc., které vytvořily...
57letý obyvatel Las Vegas obviněn z údajné účasti na podvodu CoinDeal ve výši 45 milionů dolarů: DOJ
Měsíce poté, co Komise pro cenné papíry a burzu obvinila osm lidí, kteří se údajně podíleli na organizování podvodu CoinDeal v hodnotě 45 milionů dolarů, zasáhlo ministerstvo spravedlnosti proti další straně.
57letý obyvatel Las Vegas, Bryan Lee, byl obviněn ze spiknutí s hlavním podezřelým, o kterém se předpokládá, že stojí za podvodem, který podvedl více než 10 000 investorů.
- In der Erklärung des Justizministeriums wurde Lee beschuldigt, mit Neil Chandran und anderen Beteiligten zusammenzuarbeiten, um Investoren über eines der von Chandran kontrollierten Unternehmen zu betrügen.
- Chandran stand hinter mehreren mit Metaverse verbundenen Unternehmen, darunter Free Vi Lab, ViDelivery Inc. und ViMarket Inc., die den Anlegern verdächtig hohe Renditen versprachen, die angeblich „von einem Konsortium wohlhabender Käufer“ erworben wurden.
"Jak se dále tvrdilo, Lee byl nominovaným vlastníkem a ředitelem ViMarket a obdržel od Chandrana pokyny, jak vyplatit finanční prostředky investorů přijaté na bankovní účty ViMarket. Lee a Chandran údajně zneužili miliony dolarů z investičních prostředků a utratili je za luxusní auta a nemovitosti." – čte prohlášení.
- Gegen Lee werden mehrere Anklagen erhoben, darunter eine Anklage wegen Verschwörung in einem Fall, Postbetrug in zwei Fällen, Überweisungsbetrug in einem Fall und Beteiligung an Geldtransaktionen mit kriminell erlangtem Eigentum in drei Fällen.
- Ihm drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis für jeden Postbetrug, Verschwörungsbetrug und Überweisungsbetrug, weitere 10 Jahre für jeden Fall der Beteiligung an kriminellen Geldtransaktionen.
- Die SEC hat Chandran und sieben weitere Personen bereits im Januar dieses Jahres wegen ihrer Beteiligung am CoinDeal-Programm angeklagt. Chandran wurde im Juni 2022 verhaftet.
- Ein anderer Beteiligter, Michael Glaspie, der für die Vermarktung von CoinDeal verantwortlich war, bekannte sich Anfang des Jahres eines Überweisungsbetrugs schuldig und wird Mitte Juni verurteilt.
.