Suche
Mein Konto
57χρονος κάτοικος του Λας Βέγκας κατηγορείται για φερόμενη συμμετοχή σε απάτη 45 εκατομμυρίων δολαρίων CoinDeal: DOJ
Μήνες αφότου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απήγγειλε κατηγορίες σε οκτώ άτομα που φέρεται να συμμετείχαν στην ενορχήστρωση της απάτης του CoinDeal 45 εκατομμυρίων δολαρίων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέλαβε δράση εναντίον άλλου μέρους. Ένας 57χρονος κάτοικος του Λας Βέγκας, ο Μπράιαν Λι, κατηγορήθηκε για συνωμοσία με τον κύριο ύποπτο που πιστεύεται ότι βρίσκεται πίσω από την απάτη που εξαπάτησε περισσότερους από 10.000 επενδυτές. Η δήλωση του υπουργείου Δικαιοσύνης κατηγόρησε τον Λι ότι συνεργάστηκε με τον Neil Chandran και άλλους εμπλεκόμενους στην εξαπάτηση επενδυτών μέσω μιας από τις ελεγχόμενες εταιρείες του Chandran. Ο Chandran βρισκόταν πίσω από πολλές συνδεδεμένες με τη Metaverse εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Free Vi Lab, ViDelivery Inc. και ViMarket Inc., οι οποίες δημιούργησαν το...
57χρονος κάτοικος του Λας Βέγκας κατηγορείται για φερόμενη συμμετοχή σε απάτη 45 εκατομμυρίων δολαρίων CoinDeal: DOJ
Μήνες αφότου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απήγγειλε κατηγορίες σε οκτώ άτομα που φέρεται να συμμετείχαν στην ενορχήστρωση της απάτης του CoinDeal 45 εκατομμυρίων δολαρίων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέλαβε δράση εναντίον άλλου μέρους.
Ένας 57χρονος κάτοικος του Λας Βέγκας, ο Μπράιαν Λι, κατηγορήθηκε για συνωμοσία με τον κύριο ύποπτο που πιστεύεται ότι βρίσκεται πίσω από την απάτη που εξαπάτησε περισσότερους από 10.000 επενδυτές.
- In der Erklärung des Justizministeriums wurde Lee beschuldigt, mit Neil Chandran und anderen Beteiligten zusammenzuarbeiten, um Investoren über eines der von Chandran kontrollierten Unternehmen zu betrügen.
- Chandran stand hinter mehreren mit Metaverse verbundenen Unternehmen, darunter Free Vi Lab, ViDelivery Inc. und ViMarket Inc., die den Anlegern verdächtig hohe Renditen versprachen, die angeblich „von einem Konsortium wohlhabender Käufer“ erworben wurden.
"Όπως ισχυρίστηκε περαιτέρω, ο Lee ήταν ο υποψήφιος ιδιοκτήτης και διευθυντής της ViMarket και έλαβε οδηγίες από τον Chandran για το πώς να εκταμιεύσει τα κεφάλαια των επενδυτών που έλαβαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς της ViMarket. Ο Lee και ο Chandran φέρεται να έκαναν κατάχρηση εκατομμυρίων δολαρίων επενδυτικών κεφαλαίων και τα ξόδεψαν σε πολυτελή αυτοκίνητα και ακίνητα." – αναφέρει η ανακοίνωση.
- Gegen Lee werden mehrere Anklagen erhoben, darunter eine Anklage wegen Verschwörung in einem Fall, Postbetrug in zwei Fällen, Überweisungsbetrug in einem Fall und Beteiligung an Geldtransaktionen mit kriminell erlangtem Eigentum in drei Fällen.
- Ihm drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis für jeden Postbetrug, Verschwörungsbetrug und Überweisungsbetrug, weitere 10 Jahre für jeden Fall der Beteiligung an kriminellen Geldtransaktionen.
- Die SEC hat Chandran und sieben weitere Personen bereits im Januar dieses Jahres wegen ihrer Beteiligung am CoinDeal-Programm angeklagt. Chandran wurde im Juni 2022 verhaftet.
- Ein anderer Beteiligter, Michael Glaspie, der für die Vermarktung von CoinDeal verantwortlich war, bekannte sich Anfang des Jahres eines Überweisungsbetrugs schuldig und wird Mitte Juni verurteilt.
.